TAND tỉnh Bắc Ninh ngày 25/3 đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm 58 bị cáo trong vụ án đánh bạc và rửa tiền xuyên quốc gia do Nguyễn Văn Trường (SN 1985, trú tại Hà Nội) cầm đầu. Đường dây này hoạt động từ tháng 1/2022 đến tháng 9/2023, với tổng số tiền giao dịch lên tới 30.000 tỷ đồng.
Đường dây đánh bạc tinh vi
Theo cáo trạng, Nguyễn Văn Trường đã thành lập công ty cổ phần công nghệ và truyền thông 3T, sau đó phát triển hệ thống website đánh bạc trực tuyến với các trò chơi như tài xỉu, poker, casino. Các đối tượng thuê máy chủ tại nước ngoài, sử dụng tài khoản ngân hàng ảo để nhận tiền từ con bạc. Để qua mặt cơ quan chức năng, chúng còn mua bán tài khoản ngân hàng, sử dụng tiền ảo để rửa tiền.
Thủ đoạn rửa tiền
Các bị cáo đã thành lập nhiều công ty ma, mở tài khoản ngân hàng tại nhiều ngân hàng khác nhau. Khi nhận được tiền từ con bạc, chúng chuyển qua nhiều tài khoản trung gian, sau đó mua tiền ảo USDT để chuyển ra nước ngoài. Số tiền thu lợi bất chính từ hoạt động đánh bạc lên tới 1.500 tỷ đồng.
Vai trò của các bị cáo
Trong số 58 bị cáo, Nguyễn Văn Trường bị truy tố về tội "Tổ chức đánh bạc" và "Rửa tiền". Các bị cáo khác bị truy tố về các tội danh liên quan như "Đánh bạc", "Rửa tiền", "Mua bán trái phép hóa đơn". Đáng chú ý, có nhiều đối tượng là nhân viên ngân hàng đã tiếp tay cho đường dây này bằng cách cung cấp thông tin tài khoản, hỗ trợ rút tiền.
Phiên tòa dự kiến kéo dài
Phiên tòa dự kiến kéo dài 10 ngày, với sự tham gia của 20 luật sư bảo vệ quyền lợi cho các bị cáo. Hội đồng xét xử sẽ xem xét các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ để đưa ra mức án phù hợp. Đây là vụ án có quy mô lớn, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến trật tự xã hội, an ninh tài chính quốc gia.
