Ngày 19/6, tại hội nghị cung cấp thông tin về các vụ án kinh tế, môi trường điển hình tại Hà Nội, thượng tá Đỗ Thế Thắng, Phó trưởng phòng Cảnh sát kinh tế (PC03) Công an Hà Nội, đã cập nhật tiến độ điều tra vụ án mua bán, chuyển nhượng 'hợp đồng kỳ nghỉ' gây bức xúc thời gian qua.
Khởi tố 194 bị can, trong đó 34 giám đốc
Theo thượng tá Thắng, vụ án có 27 công ty liên quan, cảnh sát đã khởi tố 24 vụ án tại 24/27 công ty. Tổng số bị can bị khởi tố là 194 người, trong đó có tới 34 bị can là chủ tịch, tổng giám đốc, phó tổng giám đốc của các công ty này.
Độ tuổi trung bình của các bị can từ 20 đến 40 tuổi, đa số có trình độ cử nhân. Đáng chú ý, trong số các giám đốc bị khởi tố có người chỉ mới sinh năm 2000.
Thượng tá Thắng cho biết, cảnh sát đã làm rõ nhiều nhân viên sale làm việc một thời gian rồi chuyển sang công ty khác. Một số giám đốc thành lập công ty này, sau đó lại lập công ty khác để tiếp tục lừa đảo.
Hai bị can bị khởi tố tội rửa tiền
Phần lớn các bị can bị khởi tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Riêng 2 bị can bị khởi tố thêm tội rửa tiền vì đã dùng tiền phạm tội để kinh doanh và đầu tư vào các lĩnh vực khác. Cảnh sát đang tiếp tục mở rộng điều tra nhóm tội này.
Phong tỏa hơn 682 tỉ đồng tài sản
Đến nay, cảnh sát đã kê biên, phong tỏa tổng tài sản hơn 682 tỉ đồng, gồm 11 xe ô tô, 19 sổ đỏ, 2 sổ tiết kiệm trị giá hơn 12 tỉ đồng, hơn 17 tỉ đồng tiền mặt, hơn 60 tỉ đồng trong tài khoản của các đối tượng, và tạm dừng giao dịch đối với các tài sản đứng tên công ty trong vụ án.
Thượng tá Thắng khẳng định Công an Hà Nội đang áp dụng các biện pháp thu giữ tối đa tài sản phạm tội để khắc phục hậu quả, trả lại cho bị hại.
Chiêu trò thành lập nhiều công ty để lừa đảo
Từ năm 2023 đến 2025, các đối tượng đã thành lập 27 công ty, phân công vai trò cụ thể để bán, môi giới cho thuê, sang nhượng hợp đồng kỳ nghỉ du lịch nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Ban đầu, nghi phạm thành lập công ty bán 'sở hữu kỳ nghỉ du lịch' để dụ khách. Khách hàng được mời đi du lịch, hội thảo, nhận voucher miễn phí để mua các gói du lịch từ 200 đến 900 triệu đồng, tùy theo kỳ nghỉ dưỡng và thời hạn hợp đồng (5-40 năm). Các bị can hứa hẹn khả năng sinh lời khi chuyển nhượng kỳ nghỉ dưỡng cho người khác, khiến khách hàng không đọc kỹ hợp đồng đã ký và đặt cọc.
Trên thực tế, không có khách hàng nào chuyển nhượng được hợp đồng. Nhân viên và lãnh đạo công ty luôn tìm cách trốn tránh hoặc đưa ra nhiều lý do để không chuyển nhượng.
Ở chiêu trò thứ hai, những người từng là nhân viên bán hợp đồng kỳ nghỉ thành lập công ty môi giới cho thuê, sang nhượng hợp đồng. Nhóm này lừa khách rằng đang liên kết với các đối tác, hứa hẹn chuyển nhượng với giá cao bất thường. Ví dụ, hợp đồng kỳ nghỉ 200 triệu đồng được cam kết lợi nhuận sau khi cho thuê, sang nhượng từ 1 đến 2,8 tỉ đồng, thậm chí 10 tỉ đồng. Nhân viên cam kết thực hiện hợp đồng trong 1-1,5 tháng, nhưng hợp đồng môi giới lại ghi thời gian thực hiện 10 năm để gây khó khăn cho khách hàng khi muốn hủy hợp đồng.
Công an Hà Nội xác định các công ty môi giới này không thực hiện chuyển nhượng, cho thuê kỳ nghỉ cho bất kỳ khách nào. Đến nay, cảnh sát đã chứng minh các đối tượng phạm tội với số tiền hơn 2.700 tỉ đồng.
