Khởi tố 248 bị can trong đường dây lừa đảo thẻ sở hữu kỳ nghỉ
Công an TP Hà Nội đã khởi tố 25 vụ án hình sự và 248 bị can liên quan đến hoạt động mua bán, chuyển nhượng thẻ sở hữu kỳ nghỉ có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Qua khám xét, cơ quan công an tạm giữ tiền và tài sản với tổng giá trị khoảng gần 683 tỷ đồng.
Tạm giữ khách sạn và đất tại Quảng Ninh, Ninh Bình
Trong số tài sản bị tạm giữ, Công an TP Hà Nội đã tạm dừng giao dịch đối với 2 tài sản đứng tên Công ty New Era, trị giá khoảng 150 tỷ đồng, bao gồm một khách sạn tại tỉnh Quảng Ninh và thửa đất rộng 5,6ha tại tỉnh Ninh Bình.
Vai trò của cố vấn pháp lý và công ty tư vấn
Đáng chú ý, cơ quan công an đang điều tra, làm rõ vai trò của những người cố vấn pháp lý cho các công ty. Theo cơ quan công an, các đối tượng còn thành lập thêm một công ty tư vấn pháp lý, hứa hẹn hỗ trợ nạn nhân đòi lại tiền, nhưng thực chất tiếp tục phục vụ cho hoạt động lừa đảo.
Chiêu trò mời hội nghị, hội thảo du lịch miễn phí
Công an TP Hà Nội xác định các đối tượng đã thành lập, điều hành nhiều công ty mua bán, chuyển nhượng thẻ sở hữu kỳ nghỉ. Thông qua hình thức gọi điện mời người dân tham dự hội nghị, hội thảo để nhận voucher du lịch miễn phí tại khách sạn, khu nghỉ dưỡng, các đối tượng tiếp cận khách hàng, sau đó giới thiệu các gói “sở hữu kỳ nghỉ” có giá từ hàng trăm triệu đồng.
Cam kết bằng miệng, không có hợp đồng
Để tạo lòng tin, nhân viên tư vấn đưa ra nhiều chính sách ưu đãi, giảm giá lớn, đồng thời hứa hẹn khách hàng có thể chuyển nhượng kỳ nghỉ để sinh lời khi không có nhu cầu sử dụng. Tuy nhiên, những cam kết này chủ yếu được nói bằng miệng, không thể hiện trong hợp đồng hoặc văn bản pháp lý.
Lừa đảo chuyển nhượng với giá cao bất thường
Khi người mua muốn chuyển nhượng hợp đồng, các đối tượng tiếp tục lập công ty môi giới, sử dụng dữ liệu khách hàng để liên hệ, hứa hẹn có thể sang nhượng kỳ nghỉ với giá cao bất thường. Từ đó, chúng yêu cầu khách nộp thêm tiền đặt cọc, phí môi giới, phí nâng cấp dịch vụ hoặc mua thêm hợp đồng kỳ nghỉ mới.
Số tiền thu được dùng để trả lương và chi tiêu cá nhân
Cơ quan điều tra xác định, các công ty này không thực hiện chuyển nhượng, cho thuê kỳ nghỉ cho khách hàng như cam kết. Số tiền thu được bị sử dụng để trả lương, thưởng cho nhân viên và phục vụ chi tiêu cá nhân. Công an TP Hà Nội đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của các cá nhân, tổ chức liên quan, đồng thời tập trung thu hồi tài sản cho người bị hại.
