Ngày 29/6, Công an TP Hà Nội thông tin đã khởi tố 25 vụ án hình sự, 248 bị can liên quan đến hoạt động mua bán, chuyển nhượng thẻ sở hữu kỳ nghỉ có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Qua xác minh, cơ quan chức năng xác định 28 công ty có dấu hiệu lừa đảo dưới hình thức này. Các đối tượng đã chiếm đoạt của 545 người bị hại số tiền hơn 187 tỷ đồng từ tiền mua kỳ nghỉ và tiền đặt cọc chuyển nhượng.
Khởi tố và tạm giữ tài sản lớn
Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã tạm giữ tiền, tài sản của các bị can tổng giá trị gần 683 tỷ đồng. Đồng thời, tạm dừng giao dịch đối với 2 tài sản đứng tên công ty New Era trị giá khoảng 150 tỷ đồng, gồm một khách sạn tại Quảng Ninh và thửa đất 5,6 ha tại tỉnh Ninh Bình. Trước đó, từ ngày 12/6 đến 17/6/2026, Cơ quan CSĐT đã khởi tố 21 vụ án, 187 bị can về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, trong đó có 2 bị can bị khởi tố thêm tội “Rửa tiền”.
Thủ đoạn tinh vi nhắm vào người cao tuổi
Theo điều tra, các đối tượng lợi dụng lòng tin, sự thiếu hiểu biết và tâm lý thích được tặng quà của người dân, chủ yếu là người cao tuổi, để mời chào tham dự hội nghị, hội thảo, nhận voucher du lịch miễn phí với cam kết không cần mua hàng hay mang tiền mặt, chỉ cần căn cước công dân. Khi khách đến trụ sở, nhân viên giới thiệu sản phẩm “Sở hữu kỳ nghỉ du lịch” với các gói du lịch giá từ 200 đến 900 triệu đồng, thời hạn hợp đồng từ 5 đến 40 năm. Nhân viên tư vấn đưa ra chính sách ưu đãi giảm giá lớn cho khách ký hợp đồng và đặt cọc ngay tại sự kiện, đồng thời cam kết bằng miệng về khả năng sinh lời khi chuyển nhượng. Nhiều khách hàng đã tin lời, không đọc kỹ hợp đồng, vội vàng ký và đặt cọc.
Chiêu trò môi giới chuyển nhượng và trốn tránh trách nhiệm
Đối với khách đã mua hợp đồng trước đó, nhân viên cam kết bằng miệng sẽ môi giới chuyển nhượng với giá cao gấp nhiều lần, nhưng yêu cầu khách ký hợp đồng môi giới và nộp tiền với các lý do như đặt cọc phí đảm bảo, nâng cấp dịch vụ… Hợp đồng môi giới ghi thời hạn 10 năm, nhưng nhân viên cam kết miệng chỉ hơn một tháng. Khi khách đến làm việc, các công ty tìm cách né tránh, trì hoãn trách nhiệm. Các đối tượng cầm đầu liên tục thay đổi tên công ty, người đại diện pháp luật hoặc lập công ty mới do người khác đứng tên để trốn tránh, đồng thời tiếp tục dụ dỗ khách hàng mới. Toàn bộ số tiền chiếm đoạt được dùng để chi lương, thưởng cho nhân viên và tiêu xài cá nhân.
