Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội vừa ban hành kết luận điều tra bổ sung, đề nghị truy tố 188 bị can trong đường dây lừa đảo, chiếm đoạt tài sản do Phó Đức Nam (tức Mr Pips) cầm đầu. Trong đó, bị can Lê Khắc Ngọ (tức Mr Hunter) và Ngô Thị Thêu (vợ cũ của Ngọ) bị đề nghị truy tố về tội 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản'.
Vai trò của Mr Hunter và vợ cũ trong đường dây
Lê Khắc Ngọ được xác định là người cầm đầu, lập và quản lý nhiều văn phòng với hàng chục nhân viên. Năm 2019, Ngọ bàn bạc với Phó Đức Nam về việc mở rộng hệ thống sàn giao dịch chứng khoán, forex trên toàn quốc. Sau đó, Ngọ được Nam giao quản lý 20 văn phòng để dụ dỗ, lôi kéo bị hại tham gia đầu tư nhằm chiếm đoạt tài sản. Ngọ phải chịu trách nhiệm với 287 vụ lừa đảo, chiếm đoạt hơn 344 tỷ đồng.
Ngô Thị Thêu, vợ cũ của Ngọ, bị xác định là đồng phạm giúp sức. Thêu biết rõ nhân sự, mô hình, cách thức hoạt động của tổ chức lừa đảo. Năm 2021, Thêu can thiệp, cho tuyển dụng Đào Văn Nam (em rể) vào đường dây. Khi Nam được thăng chức, y đều báo cáo với Thêu và được cô động viên.
Nguồn gốc 143 miếng vàng và tài sản bị thu giữ
Khám xét chỗ ở của Ngô Thị Thêu, cảnh sát thu giữ 143 miếng vàng nguyên khối. Thêu khai chỉ biết vàng là của Ngọ mua cho các con, Ngọ là người chuyển vàng vào két và bản thân chưa từng mở két. Ngoài ra, cơ quan điều tra còn thu giữ 18,3 tỷ đồng và 84.825 USD là tiền Ngọ giao cho Thêu quản lý khi còn là vợ chồng. Cảnh sát cũng thu giữ các thẻ, sổ tiết kiệm, giấy chứng nhận tiền gửi và phong tỏa 18 tài khoản tiết kiệm.
Về hành vi rửa tiền, Lê Khắc Ngọ đã mua 4 bất động sản với tổng giá trị hơn 7,1 tỷ đồng. Trong đó, căn hộ S2.2906 khu Goldmark, số 136 Hồ Tùng Mậu (Hà Nội) được Ngọ mua năm 2020, khi hai người còn là vợ chồng, mỗi người góp một nửa số tiền mua căn hộ, đã thanh toán hơn 3,2 tỷ đồng. Khi ly hôn, họ thỏa thuận căn hộ thuộc về Thêu, Ngọ bỏ ra hơn 1,6 tỷ đồng. Cơ quan tố tụng cũng xác định 2 bất động sản của Ngọ; 4 căn nhà của Thêu tại Hưng Yên và Hà Nội, đồng thời thu giữ 34 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cùng 11 tài liệu liên quan.
Hai vợ chồng trốn ra nước ngoài và bị bắt
Sau khi vụ án khởi tố, Lê Khắc Ngọ trốn sang Campuchia, tháng 9/2025 bị cảnh sát Philippines bắt do nhập cảnh trái phép. Ngày 13/12/2025, Công an TP Hà Nội phối hợp với C01 Bộ Công an và cơ quan chức năng Philippines đưa Ngọ về Việt Nam. Ngô Thị Thêu cũng đưa con trốn ra nước ngoài, đến tháng 5/2025 bị phát hiện cư trú trái phép tại Thái Lan. Cảnh sát Thái Lan phối hợp với Interpol Việt Nam bắt giữ Thêu, giữa tháng 8/2025 tổ công tác đã dẫn giải Thêu về Việt Nam.
