Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố bị can Nguyễn Thị Mai Anh (còn gọi là “bà trùm”) về 3 tội danh: lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền và đưa hối lộ. Đây là vụ án gây xôn xao dư luận thời gian qua, với số tiền chiếm đoạt lên tới hơn 2.000 tỷ đồng.
Bà trùm Nguyễn Thị Mai Anh là ai?
Nguyễn Thị Mai Anh (sinh năm 1985, trú tại quận Long Biên, Hà Nội) là chủ mưu cầm đầu đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức huy động vốn với lãi suất cao. Từ năm 2019 đến 2022, Mai Anh đã sử dụng nhiều công ty “ma” để kêu gọi đầu tư, hứa hẹn lợi nhuận từ 20% đến 30% mỗi tháng, nhằm thu hút hàng nghìn người tham gia.
Theo cáo trạng, Mai Anh đã lừa đảo hơn 3.000 bị hại trên cả nước, chiếm đoạt số tiền đặc biệt lớn. Để hợp thức hóa số tiền bất chính, bị can đã mua bất động sản, xe sang, góp vốn vào các dự án kinh doanh, đồng thời dùng tiền để đưa hối lộ cho một số cán bộ nhằm che giấu hành vi phạm tội.
Ba tội danh bị truy tố
Cơ quan điều tra xác định Nguyễn Thị Mai Anh phạm 3 tội: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” (Điều 174 Bộ luật Hình sự), “Rửa tiền” (Điều 324) và “Đưa hối lộ” (Điều 364). Trong đó, tội lừa đảo có khung hình phạt cao nhất lên tới chung thân hoặc tử hình.
Đáng chú ý, Mai Anh đã đưa hối lộ cho một số cán bộ ngân hàng và cơ quan chức năng để tạo điều kiện thuận lợi cho việc rút tiền và chuyển tiền ra nước ngoài. Các đối tượng liên quan đã bị khởi tố, điều tra về hành vi “Nhận hối lộ”.
Thủ đoạn tinh vi, gây thiệt hại lớn
Thủ đoạn của Mai Anh là lợi dụng lòng tin của người dân, đặc biệt là những người có nhu cầu đầu tư sinh lời. Ban đầu, bị can thực hiện đúng cam kết trả lãi đầy đủ để tạo uy tín, sau đó chiếm đoạt toàn bộ số tiền khi đã huy động được lượng lớn vốn. Nhiều nạn nhân đã mất trắng tiền tiết kiệm cả đời, thậm chí phải vay nặng lãi để đầu tư.
Luật sư Nguyễn Văn Hùng (Đoàn Luật sư TP Hà Nội) nhận định: “Vụ án này cho thấy sự tinh vi của tội phạm kinh tế thời hiện đại. Việc truy tố 3 tội danh là hoàn toàn có căn cứ, đúng pháp luật, thể hiện sự nghiêm minh của pháp luật đối với các hành vi xâm phạm tài sản của công dân”.
Hành trình điều tra và xử lý
Cơ quan Cảnh sát điều tra (Bộ Công an) đã vào cuộc từ tháng 6/2023 sau khi nhận được đơn tố cáo của nhiều bị hại. Quá trình điều tra, cơ quan chức năng đã thu giữ nhiều tài sản giá trị gồm ô tô, bất động sản và số tiền lớn trong tài khoản ngân hàng. Đến nay, vụ án đã được chuyển sang Viện KSND Tối cao để truy tố, dự kiến đưa ra xét xử trong thời gian tới.
Việc xử lý nghiêm minh vụ án này được dư luận đồng tình, góp phần răn đe, phòng ngừa các hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản trong lĩnh vực huy động vốn, đầu tư phi pháp.
