Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C04, Bộ Công an) vừa triệt phá đường dây buôn lậu caffeine xuyên quốc gia do Trần Phi Hùng, Tiến sĩ dược, Trưởng khoa Dược của Viện Y học cổ truyền Trung ương cầm đầu. Đường dây này đã vận chuyển trái phép hơn 50 tấn caffeine từ Việt Nam qua Lào sang Myanmar để phục vụ sản xuất ma túy tổng hợp.
Chi tiết vụ án
Theo thông tin từ cơ quan điều tra, các nghi phạm đã lợi dụng sự khác biệt trong quy định pháp luật giữa các quốc gia và kẽ hở trong hoạt động xuất nhập khẩu để tổ chức đường dây buôn lậu tinh vi. Cụ thể, tại Trung Quốc, caffeine được quản lý như chất hướng thần; tại Lào, chất này được xem là tiền chất ma túy (mua bán, vận chuyển từ 10 kg trở lên có thể bị tử hình). Tuy nhiên, ở Việt Nam, caffeine được cấp phép sử dụng trong y tế, thực phẩm và công nghiệp, chưa bị coi là tiền chất ma túy.
Trần Phi Hùng đã lợi dụng vị trí công tác của mình để chỉ đạo con trai và cháu thành lập các công ty bình phong, ký hợp đồng mua bán giả và xuất hóa đơn khống nhằm hợp thức hóa nguồn gốc caffeine. Số hàng được đưa về kho của Công ty TNHH T&T VINA tại Nghệ An, nơi chúng được thay đổi bao bì, ngụy trang thành xi măng hoặc thức ăn chăn nuôi trước khi vận chuyển qua biên giới. Các đối tượng còn lợi dụng sơ hở trong khâu kiểm hóa để trà trộn caffeine vào hàng hóa thông thường.
Quy mô và kết quả điều tra
Bộ Công an đã xác lập chuyên án 135VL và sau gần 3 tháng đấu tranh, lực lượng chức năng phối hợp với nhiều đơn vị nghiệp vụ và phía Lào triển khai đồng loạt 18 mũi công tác tại Hà Nội, Hải Phòng, Điện Biên, Sơn La, Nghệ An và Hà Tĩnh. Ngày 27/2, gần 300 cán bộ, chiến sĩ tham gia phá án, phát hiện 19 tấn caffeine không khai báo hải quan được cất giấu tại Công ty T&T VINA, chuẩn bị vận chuyển qua Lào sang Myanmar.
Mở rộng điều tra, ban chuyên án thu giữ tổng cộng 50,7 tấn caffeine, 6 ô tô, 12 máy tính, 25 điện thoại di động; phong tỏa 60 tài khoản ngân hàng và xác minh 7 bất động sản liên quan. Đến nay, C04 đã khởi tố 10 bị can, gồm 6 người về tội Buôn lậu, 3 người về tội Phát hành trái phép hóa đơn và một người về tội Môi giới hối lộ. Tại Lào, cơ quan chức năng nước này cũng bắt giữ, khởi tố 6 nghi phạm liên quan.
Đánh giá và khen thưởng
Theo Bộ Công an, đây là chuyên án đầu tiên lực lượng phòng chống ma túy không xử lý trực diện các nghi phạm bằng tội danh ma túy mà tập trung bóc gỡ hành vi lợi dụng kẽ hở trong quản lý tiền chất, hóa chất và hoạt động xuất nhập khẩu để triệt phá toàn bộ đường dây. Ghi nhận thành tích, Bộ Công an đã thưởng nóng cho 26 tập thể với tổng số tiền hơn 300 triệu đồng.
