Ngày 10/6/2026, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ đã triệt phá thành công đường dây đánh bạc và rửa tiền xuyên quốc gia quy mô đặc biệt lớn, do 5 đối tượng người Đài Loan (Trung Quốc) cầm đầu. Đường dây này sử dụng 266 tài khoản ngân hàng với hạn mức giao dịch từ 1 đến 3 tỷ đồng, luân chuyển tổng số tiền lên tới hơn 1.000 tỷ đồng chỉ trong hơn hai tháng.
Phát hiện đường dây rửa tiền tinh vi
Qua công tác nắm tình hình và đấu tranh với tội phạm công nghệ cao, lực lượng Công an tỉnh Hà Tĩnh phát hiện một đường dây rửa tiền xuyên quốc gia có tổ chức, hoạt động trên không gian mạng. Dưới sự chỉ đạo của Thiếu tướng Nguyễn Xuân Thao - Giám đốc Công an tỉnh, Ban chuyên án được xác lập, huy động 66 cán bộ, chiến sĩ đồng loạt bắt giữ, khám xét, triệu tập 36 đối tượng tại TP Hồ Chí Minh, Hà Nội, Hà Tĩnh, Lâm Đồng và Đà Nẵng.
Đường dây do 5 đối tượng người Đài Loan cầm đầu, trực tiếp điều hành từ nước ngoài. Chúng cấu kết với người Việt Nam để xây dựng mạng lưới hoạt động khép kín, thường xuyên thay đổi địa điểm và luân chuyển nhân viên sau khoảng 2 tháng nhằm tránh bị phát hiện.
Phương thức hoạt động và quy mô giao dịch
Nhóm đối tượng thuê địa điểm tại ba khu chung cư ở phường Thủ Dầu Một và phường Chánh Hưng, TP Hồ Chí Minh. Tại đây, 5 đối tượng người Đài Loan quản lý, giám sát nhân viên người Việt thực hiện các công đoạn phạm tội. Chúng tuyển dụng người Việt đứng tên đăng ký thuê bao di động chính chủ và mở tài khoản ngân hàng tại nhiều tổ chức tín dụng, mỗi tài khoản có hạn mức giao dịch từ 1 đến 3 tỷ đồng. Các tài khoản được yêu cầu không sử dụng số điện thoại trùng khớp với thông tin tài khoản để tránh bị phát hiện.
Kết quả điều tra xác định, từ tháng 4/2026 đến tháng 6/2026, đường dây đã sử dụng 266 tài khoản ngân hàng để rửa tiền cho hoạt động đánh bạc trực tuyến trong và ngoài nước, với tổng số tiền giao dịch hơn 1.000 tỷ đồng.
Tang vật thu giữ và khởi tố vụ án
Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ 56 điện thoại di động cá nhân, 266 điện thoại phục vụ mục đích phạm tội, 3 máy tính cùng nhiều tài liệu, vật chứng liên quan. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố các bị can về các tội "Đánh bạc" và "Rửa tiền".
5 đối tượng chủ mưu gồm: Chang Chia Hsien (SN 31/10/1995), Yu Li Hao (SN 1/5/1998), Pan Kun Yen (SN 19/8/1992), Hsueh Wei Chung (SN 2/1/1994), Lin Huy Mei (SN 19/9/2001), đều trú tại Đài Loan, Trung Quốc.
