Ngày 19.6, Công an TP.HCM và Công an TP.Hà Nội đồng loạt công bố kết quả triệt phá nhiều đường dây tội phạm có tổ chức, núp bóng doanh nghiệp để lừa đảo qua hình thức “hợp đồng kỳ nghỉ”.
Khởi tố hàng loạt vụ án
Cơ quan CSĐT TP.HCM đã khởi tố 11 vụ án, bắt tạm giam gần 200 bị can về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Qua khám xét, lực lượng chức năng thu giữ 5.563 hợp đồng với tổng số tiền chiếm đoạt lên tới 612 tỉ đồng. Nạn nhân chịu thiệt hại nặng nhất lên đến 8,5 tỉ đồng (42 hợp đồng), trong khi người bị lừa ít nhất là 30 triệu đồng.
Tại Hà Nội, Cơ quan CSĐT khởi tố 25 vụ án, 201 bị can, trong đó 2 người bị khởi tố thêm tội “rửa tiền”. Đại tá Chu An Thanh, Trưởng phòng Cảnh sát kinh tế (PC03) Công an TP.Hà Nội, ước tính số tiền chiếm đoạt lên đến 2.700 tỉ đồng với khoảng 17.000 hợp đồng. Tuy nhiên, cảnh sát mới ghi lời khai được 496 bị hại với số tiền bị chiếm đoạt gần 182 tỉ đồng.
Nhắm vào người cao tuổi
Theo đại tá Chu An Thanh, từ năm 2023 - 2025, các nhóm đối tượng thành lập 27 công ty để bán, môi giới cho thuê hoặc chuyển nhượng hợp đồng kỳ nghỉ du lịch. Các đối tượng cầm đầu cung cấp thông tin khách hàng, kịch bản tư vấn và trả hoa hồng cao cho nhân viên kinh doanh để dụ dỗ khách hàng mua hoặc cho thuê, chuyển nhượng hợp đồng kỳ nghỉ, nộp tiền đặt cọc và ký hợp đồng môi giới.
Đại tá Thanh cho biết: “Các đối tượng lợi dụng sự thiếu hiểu biết và tâm lý thích được tặng quà của người dân, chủ yếu là người cao tuổi, để mời chào tham dự hội nghị, hội thảo rồi nhận voucher du lịch miễn phí tại các khu du lịch sang trọng”.
Khi người dân đến hội thảo, nhân viên giới thiệu sản phẩm “sở hữu kỳ nghỉ du lịch” với giá từ 200 - 900 triệu đồng, tùy thời gian và hợp đồng từ 5 - 40 năm. Họ đưa ra chính sách ưu đãi giảm giá lớn cho khách đồng ý ký hợp đồng, đặt cọc ngay, đồng thời cam kết miệng về khả năng sinh lời khi chuyển nhượng. Nhiều người tin lời đã ký hợp đồng và đặt cọc.
Đối với khách hàng cũ, nhân viên hứa hẹn môi giới chuyển nhượng kỳ nghỉ với giá cao gấp nhiều lần, nhưng yêu cầu ký tiếp hợp đồng môi giới và nộp tiền với nhiều lý do như đặt cọc phí đảm bảo chuyển nhượng, nâng cấp dịch vụ. Họ cam kết chuyển nhượng sau 1 tháng, nhưng hợp đồng ghi 10 năm. Khi khách hàng đến, các đối tượng tìm cách né tránh, trì hoãn trách nhiệm.
Để trốn tránh, các đối tượng cầm đầu liên tục đổi tên công ty, đổi người đại diện pháp luật hoặc thành lập doanh nghiệp mới.
Chiêu trò thao túng nạn nhân
Đại tá Nguyễn Tiến Đạt, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TP.HCM, cho hay có 11 công ty trên địa bàn mời chào, đăng thông tin cung cấp gói du lịch dưới hình thức kỳ nghỉ dưỡng với nhiều tiện ích, lợi nhuận, nhưng thực tế không có thực.
Các đối tượng thu thập trái phép dữ liệu cá nhân, liên tục gọi điện mời tham gia chương trình tri ân, tặng quà hoặc kỳ nghỉ miễn phí. “Khi khách hàng đến công ty, họ bị ép nghe tư vấn suốt 2 tiếng đồng hồ. Nhân viên bủa vây, giới thiệu từ 4 - 6 gói kỳ nghỉ có giá từ 30 - 420 triệu đồng”, đại tá Đạt thông tin.
Khi khách đồng ý, các đối tượng yêu cầu ký hợp đồng soạn sẵn với nhiều điều khoản bất lợi, thậm chí hướng dẫn vay ngân hàng để nộp tiền. Đến khi yêu cầu thanh lý hoặc chuyển nhượng, doanh nghiệp tiếp tục thao túng, khiến nạn nhân rơi vào vòng xoáy đóng tiền nhưng không thể thu hồi vốn.
Một bị hại cho biết năm 2023 mua hợp đồng nghỉ dưỡng của một công ty tại TP.HCM với giá 250 triệu đồng, thời hạn 29 năm. Tháng 1.2024, Công ty cổ phần dịch vụ League of Resorts (LORS) ngỏ ý thuê lại hợp đồng. Khi đến công ty, bà được dẫn dụ mua hợp đồng khác giá 30 triệu. Không đồng ý, nhân viên đưa ra lợi ích hấp dẫn như được nghỉ dưỡng 3 năm, mỗi năm 1 chuyến, và công ty có chính sách trả góp. Bà đã ký hợp đồng và trả trước 10 triệu đồng. Công ty hẹn thanh toán phần còn lại vào ngày 20.1.2024, nhưng bà nghi ngờ lừa đảo nên không tiếp tục. Giữa năm 2025, LORS gọi điện hứa trả lại 10 triệu, nhưng khi đến, nhân viên lại dụ dỗ trả tiếp 20 triệu còn lại.
Bị hại làm sao để lấy lại tiền?
Tính đến ngày 18.6, Công an Hà Nội đã khám xét 196 địa điểm, thu giữ nhiều tài liệu; tạm giữ, phong tỏa, kê biên tài sản tổng giá trị hơn 680 tỉ đồng. Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Công an TP.Hà Nội, đánh giá số lượng người bị hại rất lớn, nhưng mới làm việc với số lượng nhỏ, còn nhiều bị hại chưa tố giác.
Để đảm bảo quyền lợi, trung tướng Nguyễn Thanh Tùng đề nghị nạn nhân liên quan “kỳ nghỉ du lịch” ở các công ty lừa đảo làm đơn trình báo hoặc đến các phòng điều tra của Công an Hà Nội hoặc công an xã, phường để cung cấp thông tin. Đối với bị hại là người cao tuổi hoặc đã mất, người thân hoặc người thừa kế hợp pháp mang tài liệu, giấy tờ liên quan đến cơ quan công an để trình báo, phục vụ công tác điều tra, giải quyết theo quy định.
