Chiều ngày 19 tháng 5, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C04) đã công bố kết quả triệt phá một chuyên án buôn lậu caffeine xuyên quốc gia với quy mô đặc biệt lớn. Theo thông tin từ cơ quan điều tra, các đối tượng đã lợi dụng kẽ hở pháp lý giữa các quốc gia cũng như sự thông thoáng trong hoạt động xuất nhập khẩu để đưa caffeine từ nước ngoài vào Việt Nam. Sau đó, lượng caffeine này được trung chuyển qua Lào sang Myanmar nhằm phục vụ sản xuất ma túy tổng hợp.
Vai trò của Trần Phi Hùng
Theo báo Thanh Niên, ông Trần Phi Hùng bị cơ quan công an bắt giữ với cáo buộc cầm đầu đường dây buôn lậu hơn 50 tấn caffeine. Đây là loại chất được sử dụng làm nguyên liệu sản xuất ma túy tổng hợp. Đáng chú ý, theo quy định tại Lào, hành vi mua bán hoặc vận chuyển từ 10 kg caffeine trở lên có thể đối diện mức án cao nhất là tử hình.
Lợi dụng kẽ hở pháp lý
Lợi dụng việc caffeine hiện chưa được xếp vào nhóm tiền chất ma túy tại Việt Nam, Tiến sĩ Trần Phi Hùng đã tổ chức nhập khẩu, mua bán và hợp thức hóa nhiều lô hàng với quy mô đặc biệt lớn thông qua hệ thống doanh nghiệp cùng các hợp đồng giao dịch “khống”. Cơ quan điều tra xác định, Trần Phi Hùng đã lợi dụng việc Công ty Khôi Nguyên và Công ty Hóa Dược - Dược phẩm 1 được cấp phép nhập khẩu caffeine phục vụ mục đích y tế để lập các hợp đồng mua bán và móc nối tiêu thụ hàng sang Lào, Myanmar.
Phương thức hoạt động tinh vi
Để hợp thức hóa hoạt động buôn lậu, ông Hùng bị cáo buộc đã chỉ đạo con trai và cháu thành lập nhiều công ty “bình phong”, ký các hợp đồng mua bán giả và xuất hóa đơn khống nhằm che giấu nguồn gốc cũng như đường đi thực tế của các lô caffeine. Số caffeine sau đó được đưa về kho Công ty TNHH T&T VINA tại Nghệ An, thay đổi bao bì, ngụy trang thành xi măng hoặc thức ăn chăn nuôi trước khi vận chuyển qua biên giới. Các lô hàng được trà trộn trong hàng hóa thông thường để qua mặt lực lượng chức năng trong quá trình kiểm hóa.
Hệ thống tài chính khép kín
Đáng chú ý, cơ quan công an cho biết các đối tượng còn thiết lập một hệ thống tài chính khép kín nhằm “rửa” dòng tiền. Tiền giao dịch được chuyển lòng vòng qua nhiều tài khoản cá nhân và doanh nghiệp để hợp thức hóa doanh thu theo các hợp đồng giả.
Diễn biến chuyên án
Sau gần 3 tháng xác lập chuyên án, ngày 27 tháng 2, cơ quan chức năng đã huy động gần 300 cán bộ, chiến sĩ triển khai đồng loạt nhiều mũi công tác để triệt phá đường dây buôn lậu này. Quá trình khám xét, lực lượng chức năng phát hiện 19 tấn caffeine không khai báo hải quan được cất giấu trong các lô hàng của Công ty TNHH T&T VINA, đang chuẩn bị vận chuyển qua Lào sang Myanmar. Tiếp tục mở rộng điều tra, lực lượng chức năng đã thu giữ tổng cộng 50,7 tấn caffeine, 6 xe ô tô, 12 máy tính các loại, 25 điện thoại di động, đồng thời phong tỏa 60 tài khoản ngân hàng liên quan đến đường dây.
Kết quả xử lý
Theo Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C04), đến nay cơ quan này đã khởi tố 10 bị can. Trong đó, Trần Phi Hùng cùng 5 người khác bị khởi tố về tội buôn lậu, 3 bị can bị khởi tố về tội phát hành trái phép hóa đơn và 1 bị can bị khởi tố về tội môi giới hối lộ. Tại Lào, Bộ Công an Lào cũng đã bắt giữ và khởi tố 6 đối tượng liên quan đến hành vi mua bán, vận chuyển tiền chất ma túy theo quy định pháp luật nước này.
Hiệu quả và khen thưởng
Theo đánh giá, việc triệt phá thành công chuyên án đã mang lại hiệu quả tích cực trong công tác kiểm soát tiền chất và hóa chất có nguy cơ bị sử dụng làm nguyên liệu sản xuất ma túy tại Lào cũng như khu vực biên giới. Ghi nhận thành tích của ban chuyên án, Bộ Công an đã quyết định thưởng nóng cho 26 tập thể với tổng số tiền hơn 300 triệu đồng.
