TPHCM chính thức đưa vụ án sai phạm liên quan bà Hứa Thị Phấn ra xét xử sơ thẩm
Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh (TAND TPHCM) vừa ban hành quyết định quan trọng, đưa vụ án sai phạm nghiêm trọng liên quan đến chị và em của bà Hứa Thị Phấn ra xét xử sơ thẩm. Phiên tòa được dự kiến diễn ra trong khoảng thời gian từ ngày 1 tháng 4 đến ngày 9 tháng 4, với sự tham gia của Hội đồng xét xử gồm hai thẩm phán có kinh nghiệm.
Thành phần Hội đồng xét xử và các bên liên quan
Theo quyết định chính thức, Hội đồng xét xử sẽ do bà Phạm Uyên Thy đảm nhận vai trò chủ tọa, cùng với sự hỗ trợ của bà Nguyễn Huỳnh Mai Tâm Quyên, cả hai đều là thẩm phán của TAND TPHCM. Đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, bà Nguyễn Thị Liên, sẽ giữ nhiệm vụ công tố tại phiên tòa quan trọng này. Hội đồng xét xử cũng đã triệu tập tổng cộng 70 cá nhân và tổ chức khác nhau để tham gia với tư cách là người có nghĩa vụ và quyền lợi liên quan trực tiếp đến vụ án.
Chi tiết về các bị cáo và tội danh bị truy tố
Trong quyết định đưa vụ án ra xét xử, Hội đồng xét xử đã công bố danh sách các bị cáo cùng với những tội danh cụ thể mà họ phải đối mặt. Bị cáo Trần Hoàng Trinh, cựu Giám đốc Công ty Phú Mỹ, cùng với bốn cựu thành viên Hội đồng quản trị bao gồm Hứa Thị Bích Hạnh, Ngô Nguyễn Đoan Trang, Lâm Kim Dũng, và Hứa Xường (em ruột của bà Hứa Thị Phấn) đều bị truy tố về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Ngoài ra, bốn bị cáo khác là cựu cán bộ ngân hàng cũng bị truy tố về tội "Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng".
Bà Hứa Thị Phấn, với vai trò là Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Phú Mỹ, được xác định là người đã chỉ đạo và điều hành mọi hoạt động của công ty, bao gồm việc chỉ đạo lập hồ sơ vay vốn từ ngân hàng và hưởng lợi toàn bộ số tiền chiếm đoạt. Tuy nhiên, do bà đã qua đời vào ngày 13 tháng 2 năm 2023, nên không thể xem xét xử lý hình sự đối với bà. Trong khi đó, bị cáo Hứa Xường đã bỏ trốn và hiện đang bị truy nã theo quyết định số C14816/QĐTN-CSKT được ban hành vào ngày 7 tháng 10 năm 2025.
Tình trạng hiện tại của các bị cáo và thiệt hại tài chính
Hiện tại, vụ án có sáu bị cáo đang bị bắt tạm giam và hai bị cáo khác đang bị áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú. Theo cáo trạng được công bố, từ ngày 28 tháng 9 năm 2007 đến ngày 17 tháng 1 năm 2008, các bị cáo là cán bộ ngân hàng tại TPHCM đã phê duyệt cho Công ty Phú Mỹ vay một khoản tiền gần 249 tỷ đồng trái với các quy định hiện hành.
Khoản vay này nhằm mục đích đầu tư vào dự án khu dân cư cao tầng Garden City, với tổng mức đầu tư lên đến 5.340 tỷ đồng trên diện tích hơn 279.000 mét vuông tại khu 13D, xã Phong Phú, TPHCM. Dự án được triển khai thông qua liên doanh giữa ba doanh nghiệp: Công ty Phú Mỹ, Công ty Asia Ltd (ALL, Malaysia) và Công ty MS Investment Limited (MSI, Malaysia). Liên doanh này đã thành lập Công ty Phú Mỹ Á Châu với vốn điều lệ 1.072 tỷ đồng, trong đó Công ty Phú Mỹ đóng góp 30% bằng giá trị đất và tiền mặt.
Những sai phạm trong việc sử dụng đất và hậu quả tài chính
Theo hợp đồng liên doanh, Công ty Phú Mỹ sử dụng 240.000 mét vuông đất tại khu 13D để góp vốn. Tuy nhiên, trước khi Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 4973 vào ngày 2 tháng 11 năm 2009 để giao đất, công ty đã sử dụng phần đất này làm tài sản bảo đảm cho khoản vay 249 tỷ đồng tại ngân hàng, dẫn đến việc thế chấp không hợp pháp.
Ngày 30 tháng 7 năm 2021, Ban Quản lý Khu Nam xác nhận với Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an TPHCM rằng diện tích 240.000 mét vuông đất thuộc nghĩa vụ góp vốn của Công ty Phú Mỹ vào liên doanh, do đó ngân hàng không còn quyền thu hồi nợ từ tài sản bảo đảm này. Phần diện tích hơn 39.000 mét vuông còn lại cũng không đủ điều kiện thế chấp do công ty chưa hoàn tất nghĩa vụ tài chính và chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
Đến ngày 15 tháng 8 năm 2024, khoản vay của Công ty Phú Mỹ đã được xếp vào nhóm nợ xấu nhóm 5, gây ra thiệt hại tài chính nghiêm trọng cho ngân hàng với tổng số tiền hơn 89,4 tỷ đồng, bao gồm hơn 79,4 tỷ đồng nợ gốc và hơn 9,9 tỷ đồng tiền lãi. Mặc dù công ty đã bổ sung tài sản bảo đảm trị giá hơn 16 tỷ đồng, nhưng số tiền chiếm đoạt còn lại vẫn ở mức cao, lên đến hơn 73,3 tỷ đồng.
Vụ án này không chỉ làm nổi bật những sai phạm nghiêm trọng trong quản lý tài chính và sử dụng đất đai, mà còn cho thấy sự phức tạp trong việc điều tra và xử lý các vụ việc liên quan đến hoạt động ngân hàng và đầu tư bất động sản. Phiên tòa sơ thẩm sắp tới được kỳ vọng sẽ làm sáng tỏ mọi khía cạnh của vụ án, đảm bảo công lý được thực thi một cách minh bạch và công bằng.
