Ngày 25/4/2024, tại khu vực thành phố Móng Cái và thành phố Hạ Long, Nguyễn Duy Hải (sinh năm 1983, thường trú tổ 9B, khu 3, phường Hồng Gai) đại diện cho chủ hàng người Trung Quốc (không rõ địa chỉ) đã có hành vi bán trái phép cho Hoàng Thị Thủy 34.560 bao thuốc lá điếu nhập lậu, nhãn hiệu Chunghwa do nước ngoài sản xuất.
Diễn biến vụ án
Trước đó, vào khoảng tháng 3/2024, Hoàng Thị Thủy đã mua của Nguyễn Duy Hải 3.240 bao thuốc lá điếu nhãn hiệu Chunghwa, mua của Nguyễn Văn Thủy 2.000 bao thuốc lá điếu nhãn hiệu Nanjing, và mua của người không quen biết 900 bao thuốc lá điếu nhãn hiệu Chunghwa cùng 3.500 bao thuốc lá điếu nhãn hiệu Shuangxi, đều do nước ngoài sản xuất, nhằm mục đích bán kiếm lời. Tuy nhiên, số thuốc lá này chưa kịp tiêu thụ thì bị lực lượng chức năng phát hiện và thu giữ.
Đáng chú ý, Nguyễn Duy Hải là Phó Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Bắc (Công ty Sao Bắc). Bà Ngô Thị Vân (sinh năm 1961, trú Thụy Khuê, thành phố Hà Nội) – chủ sở hữu Công ty Sao Bắc – đã cho Hải sử dụng mã số kinh doanh tạm nhập tái xuất nhóm hàng hóa thuế tiêu thụ đặc biệt do Bộ Công thương cấp cho Công ty Sao Bắc để kinh doanh tạm nhập tái xuất mặt hàng thuốc lá điếu tại Móng Cái theo loại hình ký gửi kho ngoại quan, và Hải phải nộp lợi nhuận về công ty.
Phương thức thẩm lậu thuốc lá
Quá trình kinh doanh, Hải khai nhận: sau khi hoàn thiện thủ tục xuất khẩu thuốc lá điếu sang Trung Quốc, các chủ hàng không xuất được hết số hàng, nên một lượng thuốc lá điếu được tập kết nằm chờ trên các phương tiện cao tốc neo tại khu vực vùng biển Trà Cổ giáp ranh hai nước Việt Nam – Trung Quốc, chờ thời cơ thẩm lậu vào Việt Nam.
Kết quả xử lý và tiêu hủy tang vật
Theo Bản án của Tòa Phúc thẩm Tòa án nhân dân tối cao tại Hà Nội và Bản án của Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Ninh, Nguyễn Duy Hải cùng đồng phạm bị kết án về tội “Buôn bán hàng cấm” và “Vận chuyển hàng cấm”. Hội đồng tiêu hủy vật chứng đã tiến hành tiêu hủy 240 thùng thuốc lá, gồm tổng số 15.396 cây thuốc lá điếu do nước ngoài sản xuất. Ngoài ra, tất cả các sim điện thoại gắn với các điện thoại là tang vật vụ án đã bị tịch thu và sung vào ngân sách Nhà nước. Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Ninh đã thực hiện theo đúng quy định pháp luật. Hội đồng tiêu hủy đã giám sát toàn bộ số vật chứng trước khi tiêu hủy.
