Giữa tháng 7/2018, Cục Thuế Thu Nhập Ấn Độ đã mở chiến dịch khám xét diện rộng đối với Tổng Giám đốc Nagarajan Seyyadurai cùng Công ty SPK and Co Expressway Pvt Ltd tại bang Tamil Nadu. Doanh nghiệp này chuyên xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông, trong đó có cầu, đường bộ và cao tốc; bên cạnh đó, các công ty có liên quan còn kinh doanh khách sạn và kim loại.
Theo báo Times of India, lực lượng chức năng đã đồng loạt kiểm tra 22 địa điểm, gồm 17 cơ sở ở thành phố Chennai, 4 địa điểm tại Aruppukottai và 1 địa điểm ở Katpadi. Chiến dịch này nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý khi cơ quan thuế thu giữ lượng tiền mặt lên tới 163 crore rupee – tương đương khoảng 447,5 tỷ đồng theo tỷ giá hiện hành – cùng khoảng 100kg vàng thỏi. Với mặt bằng giá vàng khoảng 3.344 USD/ounce, số vàng này được ước tính trị giá hơn 10 triệu USD, tương đương trên 263 tỷ đồng. Đây được xem là một trong những vụ thu giữ tiền mặt lớn nhất từng được Cục Thuế Thu Nhập Ấn Độ ghi nhận vào thời điểm bấy giờ.
Tài sản khủng không nằm trong nhà riêng
Đáng chú ý, tại chính nơi ở của Tổng Giám đốc Nagarajan Seyyadurai, nhà chức trách chỉ phát hiện 25 lakh rupee tiền mặt, tương đương hơn 685 triệu đồng. Theo India Today, phần lớn số tiền và vàng không được cất giữ tại nhà riêng mà bị phân tán ở 10 địa điểm khác nhau, do nhân viên cùng những cộng sự thân cận quản lý. Các quan chức cho biết tiền mặt được xếp trong những chiếc túi và vali du lịch cỡ lớn.
Một phần tài sản còn được giấu trong ô tô nhằm tránh bị phát hiện trong các đợt kiểm tra thông thường. Cạnh đó, cơ quan chức năng cũng tạm giữ nhiều tài liệu, sổ sách, ổ cứng máy tính và thiết bị điện tử để phục vụ điều tra. Những tang vật này được dùng để đối chiếu doanh thu, chi phí và dòng tiền giữa công ty mẹ, các doanh nghiệp thành viên cùng những cá nhân có liên quan. Hai chiếc xe sang hiệu BMW cũng bị tạm giữ, dù cơ quan chức năng chưa công bố liệu các phương tiện này có từng được sử dụng để vận chuyển hoặc cất giấu tiền mặt hay không.
Nghi vấn dòng tiền không được kê khai
Theo báo The New Indian Express, giới điều tra nghi ngờ doanh nghiệp của ông Seyyadurai có thể đã tạo ra các khoản tiền không được phản ánh đầy đủ trong sổ sách thông qua những khoản chi cho nhà thầu phụ và nhân công. Một phần tiền mặt sau đó được cho là đã được chuyển thành vàng để cất trữ. Cơ quan thuế cho rằng toàn bộ số tiền mặt và vàng bị phát hiện chưa được kê khai, và đây là bằng chứng quan trọng để điều tra dấu hiệu trốn thuế của doanh nghiệp cùng các cá nhân liên quan.
Việc phân tán tài sản tại nhiều địa điểm cho thấy mức độ tinh vi của hoạt động này. Từ những vali du lịch chứa đầy tiền mặt cho đến tài sản được cất trong ô tô hoặc gửi tại nơi ở của nhân viên, vụ khám xét đã phơi bày cách doanh nghiệp che giấu dòng tiền nằm ngoài hệ thống sổ sách. Điều này cũng lý giải vì sao lực lượng chức năng phải mở rộng điều tra sang nhiều mảng tài sản khác.
30 bất động sản bị đưa vào tầm ngắm
Song song với việc thu giữ tiền mặt và vàng, cơ quan chức năng còn mở rộng xác minh khoảng 30 bất động sản đứng tên hoặc có liên quan đến Tổng Giám đốc Nagarajan Seyyadurai. Theo Times of India, các điều tra viên tập trung làm rõ nguồn tiền dùng để mua bất động sản, giá trị được kê khai trong hồ sơ và mối liên hệ giữa tài sản cá nhân của ông Seyyadurai với hoạt động của các doanh nghiệp thuộc nhóm SPK.
Dù việc sở hữu nhiều bất động sản không đồng nghĩa với hành vi vi phạm, nhưng trong bối cảnh lượng lớn tiền mặt và vàng bị xác định chưa kê khai, những tài sản này trở thành một phần trọng yếu của cuộc điều tra. Vụ việc hiện vẫn được cơ quan thuế Ấn Độ tiếp tục làm rõ nhằm truy tìm nguồn gốc số tài sản khổng lồ và xử lý theo quy định pháp luật.
