Ngày 1/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra (C03) Bộ Công an đã ra thông báo đề nghị các cá nhân từng ký hợp đồng hợp tác kinh doanh, hợp tác đầu tư với các doanh nghiệp thuộc hệ sinh thái Egroup của ông Nguyễn Ngọc Thủy (Shark Thủy) khẩn trương rà soát thông tin, hoàn thiện hồ sơ và gửi bản tường trình trước ngày 31/8/2026. Động thái này nhằm phục vụ công tác điều tra và bảo đảm quyền lợi hợp pháp cho các bị hại.
Vụ án lừa đảo tại Apax và hệ sinh thái Egroup
Theo C03, vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” đang được điều tra xảy ra tại Công ty Cổ phần Anh ngữ Apax và các đơn vị liên quan. Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, ngoài việc huy động vốn qua phát hành trái phiếu, các doanh nghiệp trong hệ sinh thái Egroup do Nguyễn Ngọc Thủy làm Chủ tịch còn huy động vốn từ nhà đầu tư bằng hai hình thức: Ký hợp đồng hợp tác kinh doanh với Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Ecapital và ký hợp đồng hợp tác đầu tư với Công ty Cổ phần Edu Invest (tên cũ là Công ty Cổ phần Hạ tầng Giáo dục Việt Nam).
Quy trình hoàn thiện thủ tục cho bị hại
Để bảo đảm quyền lợi, C03 đề nghị các nhà đầu tư chưa làm việc trực tiếp với cơ quan điều tra thực hiện các bước sau: Đối chiếu thông tin cá nhân, hợp đồng và số dư gốc, lãi với danh sách bị hại được công bố kèm thông báo; nếu chưa có tên hoặc thông tin chưa chính xác, cần bổ sung, điều chỉnh theo quy định. Người bị hại truy cập Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an để tải mẫu “Bản tường trình”, điền đầy đủ thông tin, ký xác nhận và gửi kèm bản sao các tài liệu liên quan có ký xác nhận.
Hồ sơ được gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến địa chỉ: Phòng 6 – C03, số 47 Phạm Văn Đồng, phường Phú Diễn, TP Hà Nội. Thời hạn tiếp nhận đến hết ngày 31/8/2026. Sau thời điểm này, nếu không có ý kiến đính chính, Cục Cảnh sát kinh tế sẽ sử dụng thông tin hiện có để giải quyết vụ án theo pháp luật.
Đầu mối liên hệ hỗ trợ bị hại
Để được hướng dẫn chi tiết, người bị hại có thể liên hệ: Đồng chí Đỗ Đức Trung (SĐT: 0989.937.073) đối với hợp đồng hợp tác kinh doanh với Công ty CP Tập đoàn Đầu tư Ecapital; đồng chí Nguyễn Thịnh Hưng (SĐT: 0889.262.626) đối với hợp đồng hợp tác đầu tư với Công ty CP Edu Invest. Ngoài ra, C03 cử đồng chí Tạ Quang Huy và đồng chí Lê Đông Hoè (SĐT: 0912.100.397) trực tiếp làm việc với các cá nhân liên quan; văn bản thông báo được sử dụng thay cho giấy giới thiệu.
C03 cũng cho biết, danh sách người bị hại, mẫu Bản tường trình và Đơn đề nghị xác nhận nơi cư trú đã được đăng tải kèm thông báo để người dân tra cứu và hoàn thiện hồ sơ theo yêu cầu.
