Viện kiểm sát nhân dân TP Hà Nội đã ban hành cáo trạng truy tố 188 bị can trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt hơn 1.568 tỷ đồng do Phó Đức Nam (tức Mr Pips) cầm đầu. Trong số này, Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình), Chủ tịch Công ty Ngân Lượng, bị truy tố về tội “Rửa tiền” vì đã giúp đường dây lừa đảo gột rửa hàng trăm tỷ đồng tiền phạm pháp.
Vai trò của Shark Bình trong đường dây
Theo cáo trạng, từ đầu năm 2020, Phó Đức Nam, khi đó là người đại diện sàn giao dịch forex GKFX tại Việt Nam, đã liên hệ với Trần Thị Thanh Tâm, nhân viên Công ty Ngân Lượng, để thỏa thuận mức phí chiết khấu. Tâm báo cáo lên Nguyễn Hòa Bình và được giao phụ trách chăm sóc khách hàng là sàn GKFX. Mức phí giao dịch được giữ nguyên: 2,5% cho giao dịch nạp tiền và 1% cho giao dịch rút tiền, cộng thêm 1.000 đồng mỗi lần rút.
Đầu năm 2021, Nam xin giảm phí nạp, rút tiền cho các ví Ngân Lượng của sàn forex, nhưng Bình không đồng ý, giữ nguyên mức phí. Sau đó, Nam tiếp tục tạo lập thêm các sàn DK Trade, ASX, ACX, Sea Investing, Honor, ScopeMarkets và thông báo cho Công ty Ngân Lượng. Bộ phận chăm sóc khách hàng do Tâm quản lý đã lập các nhóm Telegram, mỗi nhóm gắn với tên một sàn giao dịch, để xử lý các sự cố như khách nạp tiền nhưng tài khoản chưa nhận được.
Chiêu trò tạo dữ liệu giả lừa cơ quan chức năng
Điều tra xác định, từ tháng 6/2020, Công ty Ngân Lượng nhận được công văn của cơ quan công an xác minh về các ví Ngân Lượng có giao dịch nhận tiền của khách hàng đầu tư tại sàn forex của Phó Đức Nam. Nguyễn Thị Nam, nhân viên công ty, đã báo cáo Bình. Dù biết các sàn forex này vi phạm pháp luật, nhưng vì muốn tiếp tục thu phí, Bình chỉ đạo Nam và Tâm không cung cấp thông tin ví thật mà tạo lập dữ liệu nạp, rút của một ví khác (ví giả) để cung cấp cho cơ quan chức năng.
Shark Bình chỉ đạo nhân viên liên hệ với sàn forex của Nam, yêu cầu cung cấp thông tin của một ví khác (không phải ví thật) và các giao dịch rút tiền có số tiền phù hợp hoặc ít hơn số tiền khách nạp vào. Sau đó, Tâm chuyển thông tin cho Nam để soạn thảo công văn trả lời cơ quan công an. Các công văn này sau khi soạn xong được Bình duyệt, ký nháy, rồi chuyển cho người đại diện pháp luật của Công ty Ngân Lượng ký ban hành.
Quy mô và hậu quả
Từ ngày 15/6/2020 đến 23/9/2022, có tổng cộng 232 bị hại chuyển vào các tài khoản ví Ngân Lượng tổng số tiền 318 tỷ đồng để nạp vào các sàn forex do Phó Đức Nam điều hành. Toàn bộ số tiền này đã bị chiếm đoạt. Vụ án được đánh giá là một trong những vụ lừa đảo quy mô lớn nhất Việt Nam, với 920 vụ lừa đảo được xác định, chiếm đoạt hơn 1.568 tỷ đồng.
Các bị can bị truy tố về các tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Rửa tiền”, “Chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có” và “Trốn thuế”. Phó Đức Nam (SN 1994, ở TP.HCM) bị xác định là chủ mưu, cầm đầu đường dây. Shark Bình và các thuộc cấp bị cáo buộc đã tiếp tay cho hoạt động rửa tiền, tạo điều kiện cho đường dây hoạt động trong thời gian dài.
