Ngày 24/6, Viện KSND TP.HCM ban hành cáo trạng truy tố Phan Công Khanh (tức Khanh Supper, 32 tuổi), Huỳnh Xuân Vấn (39 tuổi, đang bị truy nã) và Mohamach Da Pha (30 tuổi, ngụ An Giang) về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản". Theo cáo trạng, năm 2019, Khanh và Vấn thành lập Công ty TNHH TM-DV K-Supper, trụ sở tại số 6 Trần Hưng Đạo (quận 1 cũ), TP.HCM, chuyên kinh doanh xe ô tô cao cấp. Khanh làm giám đốc kiêm người đại diện pháp luật, Vấn làm phó giám đốc phụ trách đối ngoại, còn Pha làm cộng tác viên.
Kịch bản lừa đảo tinh vi
Quá trình kinh doanh thua lỗ, Khanh và đồng phạm đã bàn bạc sử dụng pháp nhân công ty để thực hiện hàng loạt hành vi chiếm đoạt tài sản. Tháng 5/2023, thông qua mối quan hệ xã hội, Khanh biết chị L.N.T.H. sở hữu xe McLaren 650S Spider trị giá 7,1 tỷ đồng. Khanh đề nghị giúp chị H. bán xe và được đồng ý. Sau khi nhận xe cùng giấy tờ gốc, Khanh cùng Vấn và Pha đem xe đi cầm cố cho Đ.M.H. lấy 2 tỷ đồng. Sau đó, Pha yêu cầu tăng thêm 1 tỷ đồng với lý do công ty muốn lấy thêm tiền, và H. đồng ý. Tổng cộng, nhóm của Khanh chiếm đoạt của H. 3 tỷ đồng, số tiền này được dùng để chuộc một chiếc Mercedes G63 khác.
Đến hạn không trả xe lẫn tiền, chị H. đi tìm hiểu thì phát hiện Khanh đang nợ nhiều người, chiếc McLaren 650S Spider đã bị đem đi cầm cố. Tháng 6/2023, chị H. làm đơn tố cáo đến Công an TP.HCM. Trong thời gian này, Khanh và Vấn nói dối rằng Công ty K-Supper sở hữu một ô tô hiệu Brabus G800, khiến ông T.H.P. tin tưởng nên đồng ý mua lại với số tiền lên đến 24,5 tỷ đồng.
Chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng
Sau khi ông P. chuyển xong 24,5 tỷ đồng, Khanh tìm cách trốn tránh và sử dụng tiền vào mục đích cá nhân. Đến khi Khanh bị bắt (tháng 7/2023), ông P. mới biết mình bị lừa. Ngoài ra, Mohamach Da Pha còn bị cáo buộc chiếm đoạt xe BMW 7-Series trị giá 8,7 tỷ đồng của anh L.T.S.. Xe này Pha mượn "sử dụng tạm" rồi đem đi cầm lấy 1 tỷ đồng.
Cơ quan điều tra xác định ba bị can đã chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng thông qua hình thức doanh nhân kinh doanh siêu xe để vay mượn, cầm cố và bán trái phép tài sản của người khác. Vụ án đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.
