Ngày 7/5, Công an tỉnh Quảng Trị thông báo Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án và khởi tố 61 bị can về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đồng thời, cơ quan chức năng xác định thêm hàng chục người khác có liên quan đến chuyên án này.
Triệt phá đường dây lừa đảo quy mô lớn
Trước đó, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Trị đã triệt phá thành công một đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng, hoạt động có tổ chức với quy mô xuyên quốc gia. Nhóm tội phạm này đặt trụ sở chính tại Campuchia để thực hiện các hành vi lừa đảo.
Theo tài liệu điều tra ban đầu, các đối tượng thu thập trái phép thông tin cá nhân của phụ nữ trung niên. Chúng chủ động tiếp cận nạn nhân thông qua kết bạn, nhắn tin, gọi điện với những kịch bản được chuẩn bị kỹ lưỡng nhằm tạo dựng lòng tin.
Thủ đoạn tinh vi qua đầu tư tiền ảo
Sau khi tạo được lòng tin, các đối tượng dụ dỗ nạn nhân tham gia đầu tư tiền ảo, ngoại hối thông qua các trang web giả mạo có giao diện chuyên nghiệp như "cme-trading.online" và "cmetradingvn.com". Ban đầu, chúng tạo ra những khoản "lợi nhuận ảo" để đánh vào tâm lý ham lợi nhuận của nạn nhân, từ đó dụ dỗ họ chuyển thêm tiền rồi chiếm đoạt.
Với thủ đoạn tinh vi và sự phân công vai trò chặt chẽ, đường dây này đã lừa đảo hàng trăm bị hại trên toàn quốc, gây thiệt hại ước tính hơn 3.000 tỷ đồng mỗi năm. Riêng tại tỉnh Quảng Trị, có một nạn nhân bị chiếm đoạt hơn 2,7 tỷ đồng.
Bắt giữ 61 đối tượng khi nhập cảnh
Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Trị đã chủ trì, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ và Công an các tỉnh, thành phố liên quan triển khai 8 tổ công tác, tiến hành triệu tập, đấu tranh và bắt giữ 61 đối tượng khi chúng vừa nhập cảnh về Việt Nam. Các đối tượng này giữ nhiều vai trò khác nhau trong đường dây như quản lý, phiên dịch cho chủ người Trung Quốc, tổ trưởng, tổ viên, phụ trách sàng lọc dữ liệu, cung cấp tài khoản mạng xã hội, nạp tiền và mua sim điện thoại phục vụ hoạt động phạm tội.
Hiện Ban chuyên án tiếp tục mở rộng điều tra, củng cố hồ sơ, thu thập tài liệu chứng cứ để xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật.
