Công an TP.HCM vừa triệt phá một đường dây lừa đảo xuyên quốc gia do người nước ngoài cầm đầu, hoạt động tinh vi với quy mô lớn, chiếm đoạt hơn 3.000 tỉ đồng mỗi năm từ các nạn nhân trên khắp thế giới.
Phương thức hoạt động tinh vi
Đường dây này sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi như giả danh cơ quan công an, viện kiểm sát, tòa án để đe dọa nạn nhân. Các đối tượng thường gọi điện thoại thông báo nạn nhân liên quan đến vụ án ma túy, rửa tiền hoặc tội phạm khác, yêu cầu chuyển tiền vào tài khoản do chúng chỉ định để phục vụ điều tra.
Ngoài ra, chúng còn sử dụng công nghệ deepfake, giả mạo giọng nói, hình ảnh của người thân, bạn bè nạn nhân để tạo lòng tin. Các cuộc gọi được thực hiện từ trung tâm điều hành đặt tại Campuchia, Lào, Myanmar và một số quốc gia khác.
Quy mô đường dây
Đường dây này có sự tham gia của nhiều đối tượng người nước ngoài và người Việt Nam. Chúng tổ chức thành các bộ phận chuyên biệt như: bộ phận kỹ thuật, bộ phận gọi điện, bộ phận nhận tiền và chuyển tiền. Mỗi ngày, đường dây này thực hiện hàng nghìn cuộc gọi đến các nạn nhân ở nhiều quốc gia.
Theo thống kê sơ bộ, mỗi năm đường dây này chiếm đoạt hơn 3.000 tỉ đồng từ các nạn nhân. Số tiền được chuyển qua nhiều tài khoản ngân hàng ở các nước khác nhau để hợp thức hóa và rút ra ngoài.
Diễn biến vụ án
Công an TP.HCM đã phối hợp với các lực lượng chức năng trong nước và quốc tế để theo dõi, xác minh và triệt phá đường dây này. Sau nhiều tháng điều tra, ngày 7/5/2025, các trinh sát đã đồng loạt khám xét nhiều địa điểm tại TP.HCM, Hà Nội, Đà Nẵng và các tỉnh thành khác.
Tại hiện trường, lực lượng chức năng đã thu giữ nhiều máy tính, điện thoại thông minh, sim rác, tài liệu liên quan và hơn 100 tỉ đồng tiền mặt. Bước đầu, cơ quan công an đã bắt giữ 15 đối tượng, trong đó có 5 người nước ngoài.
Lời khuyên cho người dân
Cơ quan công an khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác trước các cuộc gọi lạ, không cung cấp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng cho người lạ. Khi nhận được cuộc gọi nghi ngờ, cần báo ngay cho cơ quan công an gần nhất để được hỗ trợ.
Đặc biệt, không thực hiện chuyển tiền theo yêu cầu của bất kỳ ai qua điện thoại, dù họ tự xưng là cơ quan chức năng. Các cơ quan nhà nước không bao giờ yêu cầu người dân chuyển tiền qua tài khoản ngân hàng để phục vụ điều tra.
Hiện vụ việc đang được Công an TP.HCM tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của từng đối tượng và truy thu số tiền đã chiếm đoạt.
