Theo cáo trạng của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội, bị can Nguyễn Thị Huyền (không có nghề nghiệp ổn định) đã thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản đối với 4 phụ nữ quen biết, với tổng số tiền gần 19 tỷ đồng. Huyền bị khởi tố, bắt tạm giam từ ngày 25/9/2025 và chưa khắc phục hậu quả.
Chiêu trò kêu gọi góp vốn đầu tư bất động sản
Đầu tháng 4/2022, Huyền nói với hai người quen là chị H.L.T. và chị N.H.G. rằng mình có quan hệ thân thiết với thư ký của một lãnh đạo tỉnh Đồng Nai và đang hợp tác mua một lô đất trị giá 6,5 tỷ đồng tại địa phương. Huyền rủ hai phụ nữ này cùng góp tiền mua đất, hứa hẹn khi bất động sản tăng giá sẽ bán và chia lợi nhuận.
Tin tưởng vào lời hứa, chị T. đã góp 1 tỷ đồng, còn chị G. chuyển 700 triệu đồng. Đầu năm 2023, sau khi bán mảnh đất, Huyền trả chị T. 1 tỷ đồng tiền gốc cùng 292 triệu đồng tiền lời; trả chị G. 700 triệu đồng tiền gốc và 205 triệu đồng tiền lợi nhuận. Tuy nhiên, chị G. chỉ nhận phần lợi nhuận, để lại tiền gốc cho Huyền tiếp tục đầu tư.
Dự án ma và cam kết lợi nhuận cao
Sau khi tạo được lòng tin, Huyền đưa ra thông tin không có thật rằng mình có quan hệ với lãnh đạo Bộ GTVT và tỉnh Đồng Nai, nhờ đó được giao thực hiện các dự án như logistics tại Hải Phòng, xuất nhập khẩu nông sản và xử lý rác thải công nghiệp tại Đồng Nai. Bị can cam kết người góp vốn sẽ nhận lợi nhuận từ 30 đến 35 triệu đồng cho mỗi tỷ đồng trong một tháng.
Từ tháng 4/2022 đến tháng 3/2025, bốn phụ nữ đã chuyển tổng cộng 26 tỷ đồng cho Huyền. Cụ thể, chị T. chuyển 19,4 tỷ đồng; chị G. chuyển 2,6 tỷ đồng; chị N.T.V. chuyển 500 triệu đồng và chị H.T.T.H. chuyển 3,5 tỷ đồng.
Tiền không đầu tư mà dùng đáo hạn ngân hàng, trả nợ
Cơ quan tố tụng cáo buộc Huyền không sử dụng số tiền trên để đầu tư như cam kết. Thay vào đó, bị can đem tiền làm dịch vụ đáo hạn ngân hàng, trả nợ và chi tiêu cá nhân. Hàng tháng, Huyền dùng tiền thu từ hoạt động đáo hạn cùng một phần tiền đã nhận của các bị hại để trả “lợi nhuận” nhằm duy trì lòng tin và tiếp tục huy động vốn.
Đến tháng 4/2025, Huyền mất khả năng thanh toán. Nhà chức trách xác định số tiền bị can còn chiếm đoạt của 4 bị hại là gần 19 tỷ đồng. Ngày 25/9/2025, Huyền bị Công an TP Hà Nội khởi tố, bắt tạm giam. Tính đến nay, bị can chưa khắc phục số tiền bị cáo buộc đã chiếm đoạt.
Theo Dân trí, Vietnamplus.
