Sáng ngày 14 tháng 3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng đã chính thức thông báo về việc tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với hai đối tượng Trần Văn Hiếu (42 tuổi) và Lê Xuân Lợi (24 tuổi, cùng cư trú tại phường Hải Châu, TP.Đà Nẵng). Họ bị điều tra về hành vi mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước, một hoạt động phức tạp gây thất thoát lớn cho ngân sách.
Đường dây hoạt động tinh vi với quy mô lớn
Theo thông tin từ cơ quan điều tra, mặc dù thời gian qua nhiều đường dây thành lập doanh nghiệp "ma" để mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng trên địa bàn Đà Nẵng và cả nước đã bị triệt phá, nhưng nhu cầu mua chứng từ nhằm hợp thức hóa đầu vào, khai khống chi phí để trốn thuế vẫn tiếp tục tồn tại. Lợi dụng tình hình này, Trần Văn Hiếu đã đứng ra thành lập hàng chục hộ kinh doanh với ngành nghề bán buôn tổng hợp, với mục đích chính là xuất bán trái phép hóa đơn bán hàng.
Phương thức hoạt động chi tiết
Hiếu đã sử dụng căn cước công dân của bản thân và người thân trong gia đình để đăng ký thành lập các hộ kinh doanh này. Sau đó, ông ta mua phần mềm và đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử để tổ chức bán hóa đơn trái phép cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu. Khi khách hàng cần mua hóa đơn, họ liên hệ với Hiếu qua điện thoại hoặc ứng dụng Zalo để cung cấp thông tin người mua, nội dung hàng hóa và giá trị hóa đơn cần xuất, đồng thời thỏa thuận chi phí mua hóa đơn cùng các giấy tờ kèm theo như hợp đồng, phiếu thu, phiếu giao hàng.
Sau khi nhận thông tin, Hiếu chỉ đạo Trần Xuân Lợi (người gọi Hiếu bằng cậu) sử dụng máy tính truy cập hệ thống hóa đơn điện tử để nhập dữ liệu, xuất hóa đơn bán hàng rồi gửi lại cho khách. Để hợp thức hóa dòng tiền thanh toán, Hiếu còn mở nhiều tài khoản ngân hàng đứng tên các chủ hộ kinh doanh, cho phép khách hàng chuyển tiền theo giá trị hóa đơn đã xuất. Sau đó, ông ta rút tiền mặt hoặc chuyển trả lại cho khách sau khi trừ đi khoản tiền bán hóa đơn, tạo nên một vòng tuần hoàn tài chính phức tạp.
Thiệt hại kinh tế nghiêm trọng
Bước đầu, cơ quan điều tra xác định từ năm 2023 đến nay, đường dây này đã xuất bán hàng trăm nghìn hóa đơn bán hàng, với tổng giá trị giao dịch lên đến hơn 2.000 tỉ đồng. Số tiền thu lợi bất chính từ hoạt động này ước tính lên tới hàng chục tỉ đồng, gây ra những tổn thất đáng kể cho ngân sách nhà nước và làm méo mó môi trường kinh doanh lành mạnh.
Hướng điều tra mở rộng và cảnh báo từ cơ quan chức năng
Hiện tại, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Đà Nẵng đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ các tổ chức, cá nhân đã mua hóa đơn của đường dây này để xử lý theo quy định của pháp luật. Đồng thời, Công an TP.Đà Nẵng cũng đưa ra khuyến cáo mạnh mẽ đối với các tổ chức, doanh nghiệp và hộ kinh doanh:
- Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật trong hoạt động sản xuất và kinh doanh.
- Tuyệt đối không tham gia vào việc mua bán hoặc sử dụng trái phép hóa đơn giá trị gia tăng hoặc hóa đơn bán hàng.
- Tránh mọi hành vi nhằm hợp thức hóa đầu vào hay khai khống chi phí để trốn thuế, vì mọi vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm minh theo quy định hiện hành.
Vụ việc này một lần nữa nhấn mạnh sự cần thiết của việc tăng cường giám sát và thực thi pháp luật trong lĩnh vực thuế và hóa đơn, nhằm bảo vệ nguồn thu ngân sách và đảm bảo công bằng trong môi trường kinh doanh tại Việt Nam.
