Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường Công an thành phố Đà Nẵng đã ra quyết định khởi tố bị can đối với hai nhân viên ngân hàng về tội Rửa tiền, trong đó một đối tượng bị bắt tạm giam, một đối tượng bị cấm đi khỏi nơi cư trú. Đây là kết quả mở rộng chuyên án rửa tiền với quy mô giao dịch hơn 67.000 tỷ đồng, 43 triệu USD, 1,5 triệu Euro và 1 triệu CAD.
Hai nhân viên ngân hàng tiếp tay rửa tiền
Cơ quan điều tra xác định, các đối tượng L.T.S. (sinh năm 1994, trú Hưng Yên) và N.A.T. (sinh năm 1989, trú Hà Nội) đã lợi dụng vị trí công tác tại ngân hàng, cấu kết với nhiều đối tượng khác trong đường dây phạm tội để mở tài khoản thanh toán trái quy định, hỗ trợ chuyển dịch dòng tiền bất hợp pháp, gây khó khăn cho công tác điều tra, truy vết của các cơ quan chức năng.
Theo thông tin từ Công an thành phố Đà Nẵng, quá trình điều tra cho thấy có hàng loạt nhân viên tại các ngân hàng đã tiếp nhận hồ sơ, mở tài khoản thanh toán không đúng quy định, tạo điều kiện cho tài khoản ngân hàng doanh nghiệp ma, tài khoản ngân hàng cá nhân không chính chủ thực hiện các giao dịch lừa đảo, rửa tiền.
Chuyên án khởi tố 97 đối tượng
Đến nay, chuyên án của Công an thành phố Đà Nẵng đã khởi tố 97 đối tượng liên quan về các tội danh: Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản; Rửa tiền; Mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng; Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; Sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức.
Qua chuyên án này, Công an thành phố Đà Nẵng kiến nghị các ngân hàng thương mại cần tăng cường giáo dục, nâng cao kiến thức pháp luật, nâng cao vai trò, trách nhiệm của nhân viên ngân hàng trong công tác phòng chống rửa tiền, chú ý tăng cường công tác kiểm tra, giám sát nội bộ để kịp thời phát hiện, chấn chỉnh các sai phạm của nhân viên.
Tiếp tục mở rộng điều tra
Hiện nay, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an thành phố Đà Nẵng đang tiếp tục mở rộng điều tra, xem xét, xử lý trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân khác có liên quan.
