Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an Tp.Đà Nẵng vừa ra quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Kiều Vân (SN 1988, trú thôn An Thành, xã Thăng Điền, Tp.Đà Nẵng) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đồng thời, cơ quan điều tra áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú để phục vụ công tác điều tra.
Chiêu thức lừa đảo tinh vi
Theo kết quả điều tra ban đầu, vào khoảng tháng 8/2023, do cần tiền cho mục đích cá nhân, Nguyễn Thị Kiều Vân đã đưa ra thông tin gian dối về việc đang góp vốn cùng ông L.H.N. để kinh doanh, cung cấp thực phẩm cho các doanh nghiệp tại các khu công nghiệp ở Tp.HCM, Đồng Nai và một số địa phương khác. Vân cam kết việc góp vốn sẽ mang lại lợi nhuận cao nhằm tạo lòng tin, từ đó kêu gọi bà A. (xin được giấu thông tin) tham gia góp vốn.
Để tăng tính thuyết phục, Vân cung cấp cho bà A. số tài khoản ngân hàng của ông L.H.N. để nhận tiền góp vốn. Sau khi bà A. chuyển tiền, Vân yêu cầu ông N. chuyển toàn bộ số tiền lại cho mình để sử dụng vào mục đích cá nhân. Không dừng lại ở đó, nhằm tiếp tục tạo niềm tin và che giấu hành vi phạm tội, Vân nhiều lần chuyển tiền cho ông N. rồi nhờ ông N. chuyển lại cho bà A. để tạo cảm giác hoạt động kinh doanh vẫn diễn ra bình thường; đồng thời làm giả giấy nhận nợ mang tên ông N. gửi cho bà A. nhằm củng cố niềm tin của bị hại.
Số tiền chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng
Bằng thủ đoạn nêu trên, Nguyễn Thị Kiều Vân đã chiếm đoạt của bà A. tổng số tiền hơn 10 tỷ đồng. Sau khi nhận được tiền, Vân không sử dụng vào hoạt động kinh doanh như đã cam kết mà sử dụng vào mục đích cá nhân và mất khả năng hoàn trả. Hành vi của Vân đã gây thiệt hại nghiêm trọng về tài sản cho bị hại, đồng thời ảnh hưởng đến an ninh trật tự trên địa bàn.
Theo Cổng thông tin điện tử Công an Tp.Đà Nẵng, cơ quan CSĐT đã thu thập đầy đủ chứng cứ, tài liệu liên quan để củng cố hồ sơ vụ án. Hiện Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an Tp.Đà Nẵng đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ toàn bộ hành vi của Nguyễn Thị Kiều Vân và xử lý theo quy định của pháp luật. Cơ quan điều tra cũng khuyến cáo người dân cần cảnh giác trước các lời mời góp vốn kinh doanh hứa hẹn lợi nhuận cao, đặc biệt khi không có tài sản đảm bảo hoặc hợp đồng rõ ràng.
