Phát hiện đường dây mua bán tài khoản ngân hàng trái phép
Tháng 12/2025, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao CATP Hà Nội phát hiện một số đối tượng thu thập thông tin cá nhân trái phép để mở tài khoản ngân hàng tại xã Phượng Dực, Phú Xuyên, Đại Xuyên (Hà Nội). Các đối tượng lợi dụng danh nghĩa cộng tác viên của nhà cung cấp dịch vụ viễn thông, lợi dụng chính sách làm sạch dữ liệu của nhà mạng, thu thập thông tin cá nhân, hình ảnh người dân để đăng ký mở tài khoản ngân hàng online và ví điện tử trái phép trên toàn quốc. Sau đó, các tài khoản này được bán cho tội phạm trong và ngoài nước.
Thủ đoạn tinh vi và quy mô lớn
Qua điều tra, xác định các tài khoản ngân hàng, ví điện tử mở trái phép được sử dụng để nhận tiền đánh bạc, rửa tiền và các hành vi vi phạm pháp luật khác. Ban Giám đốc CATP đã xác lập chuyên án đấu tranh với nhóm đối tượng có dấu hiệu thu thập, trao đổi, mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng. Tổ trinh sát đã triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, phối hợp với Ngân hàng Nhà nước, các tổ chức tín dụng, trung gian thanh toán, sàn giao dịch tiền điện tử để sao kê, tra soát giao dịch của trên 2.000 tài khoản ngân hàng và ví điện tử nghi vấn, phân tích dòng tiền của hàng trăm ví điện tử.
Đối tượng cầm đầu Hà Tiến Đạt
Kết quả xác định Hà Tiến Đạt (SN 1997, trú tại xã Tân Trào, tỉnh Tuyên Quang) là cầm đầu ổ nhóm, chịu trách nhiệm kết nối khách mua và giao dịch trực tiếp. Từ tháng 4/2025 đến tháng 9/2025, ổ nhóm của Đạt đã thu thập, mở và mua bán trái phép trên 5.000 tài khoản ngân hàng, hưởng lợi gần 6 tỷ đồng. Mở rộng điều tra, Đạt còn chỉ đạo nhóm chạy quảng cáo cho các website, ứng dụng đánh bạc. Phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự, phát hiện Đạt cùng Hoàng Đức Vương, Hà Văn Thi, Nguyễn Văn Duy đang chạy quảng cáo Facebook cho các website/ứng dụng đánh bạc của Công ty OKWIN có trụ sở tại Campuchia.
Kết luận và ý nghĩa
Đây là lần đầu tiên Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao chủ động trinh sát, phát hiện và làm rõ toàn bộ đường dây mua bán dữ liệu với thủ đoạn tinh vi. Vụ án cho thấy sự phức tạp của tội phạm công nghệ cao và nỗ lực của lực lượng chức năng trong việc bảo vệ dữ liệu cá nhân và an ninh tài chính.
