Ngày 11/7, Viện KSND TP.HCM ban hành cáo trạng truy tố bị can Shaileshkumar Hareshbhai Prajapati (30 tuổi, quốc tịch Ấn Độ) về tội Buôn lậu, liên quan đến vụ mang 715 viên kim cương không khai báo hải quan tại sân bay Tân Sơn Nhất. Đường dây buôn lậu xuyên quốc gia này còn có các bị can Nguyễn Thị Linh (54 tuổi, ngụ Vĩnh Long) bị truy tố về tội Buôn lậu và Đưa hối lộ; Lý Thị Ngọc Nga (49 tuổi, ngụ TP.HCM) bị truy tố về tội Môi giới hối lộ; Lý Thị Ngọc Bích (47 tuổi, ngụ TP.HCM, em ruột của Nga) bị truy tố về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Phát hiện 715 viên kim cương tại sân bay
Theo cáo trạng, đầu năm 2023, Shah Hemantkumar Sureshkumar (quốc tịch Ấn Độ) đến Việt Nam và thỏa thuận với Nguyễn Thị Linh về việc buôn lậu kim cương. Tháng 8/2023, Shah giao cho nhân viên Shaileshkumar trực tiếp vận chuyển kim cương từ Ấn Độ sang Việt Nam giao cho Linh. Sáng 23/10/2024, Shaileshkumar nhập cảnh từ Ấn Độ vào Việt Nam, mang theo 715 viên kim cương nhưng không khai báo hải quan. Khi qua máy soi chiếu tại sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP.HCM phối hợp với Đội Thủ tục hành lý nhập khẩu, Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất phát hiện và bắt giữ.
Kết quả giám định xác định số tang vật gồm 715 viên kim cương, trong đó 503 viên kim cương thiên nhiên và 212 viên kim cương tổng hợp, tổng trị giá hơn 6,8 tỷ đồng.
Đường dây buôn lậu hoạt động nhiều lần
Từ tháng 10/2023 đến tháng 10/2024, Shaileshkumar đã 5 lần nhập cảnh từ Ấn Độ vào Việt Nam. Mỗi lần, người này đều mang theo số lượng lớn kim cương không khai báo hải quan và giao cho Linh tiêu thụ. Tuy nhiên, với các lần trước, cơ quan điều tra chỉ xác định được số lượng qua dữ liệu điện thoại, không thu giữ được tang vật nên không thể xác định giá trị, không có căn cứ xử lý. Lần thứ 5, khi mang 715 viên kim cương, Shaileshkumar bị bắt quả tang.
Chiêu trò chạy án và lừa đảo
Sau khi Shaileshkumar bị bắt và số kim cương bị tạm giữ, Linh nhờ Nga tìm cách giúp Shaileshkumar được tại ngoại hoặc sớm về nước, đồng thời tìm luật sư để Linh được giảm nhẹ trách nhiệm. Dù biết rõ mục đích chạy án của Linh và bản thân không có khả năng thực hiện, Nga vẫn đứng ra môi giới, giới thiệu em ruột là Bích cho Linh. Linh đã nhiều lần liên hệ và đưa cho Bích hơn 1 tỷ đồng để nhờ tìm người có chức vụ, quyền hạn giúp Shaileshkumar được tại ngoại hoặc giúp cả hai được giảm nhẹ trách nhiệm. Sau khi nhận tiền, Bích không thực hiện như cam kết mà chiếm đoạt toàn bộ số tiền.
