Mỹ mở rộng trừng phạt tập đoàn Prince
Chính phủ Mỹ ngày 23/6 đã ban hành lệnh trừng phạt đối với 9 cá nhân và 26 thực thể liên quan đến tập đoàn Prince (Prince Group), với lý do trấn áp các hoạt động lừa đảo trực tuyến nhắm vào công dân Mỹ. Động thái này dựa trên quyết định năm 2025 của Bộ Tài chính Mỹ đối với tập đoàn Prince.
Hu Xiaowei - nhân vật số hai bị nhắm đến
Trong số các cá nhân bị nhắm mục tiêu có Hu Xiaowei, được xem là nhân vật số 2 của tập đoàn Prince và là “anh cả” của lãnh đạo tập đoàn, ông Chen Zhi, người đã bị trừng phạt vào năm 2025. Bộ Tài chính Mỹ cho biết Hu kiểm soát 3 công ty ở Quần đảo Virgin gồm Eagle Fortitude Limited, Leisure Focus Limited và Future King Inc. Thông qua các công ty con này, Hu sở hữu một mạng lưới lớn các công ty được sử dụng để quản lý quỹ và tài sản.
Các hoạt động của Hu thay mặt cho tập đoàn Prince được cho là bao gồm việc thành lập và giám sát một số công ty con bên ngoài Campuchia, đóng vai trò trong các hoạt động bất động sản xuyên quốc gia, tiến hành các hoạt động cờ bạc bất hợp pháp và sở hữu các công ty do ông trùm Chen Zhi kiểm soát.
Thiệt hại hàng tỷ USD từ các trung tâm lừa đảo
Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cho biết các trung tâm lừa đảo đã “đánh cắp hàng tỷ USD từ các nạn nhân người Mỹ mỗi năm”. Theo Bộ Tài chính Mỹ, các tổ chức tội phạm xuyên quốc gia có trụ sở tại Đông Nam Á nhắm mục tiêu vào công dân Mỹ thông qua các hoạt động lừa đảo và gian lận mạng quy mô lớn. Một ước tính của chính phủ Mỹ cho thấy người Mỹ đã mất ít nhất 10 tỷ USD vào năm 2024 do các hoạt động lừa đảo có trụ sở tại Đông Nam Á, tăng 66% so với năm trước.
Chen Zhi bị dẫn độ về Trung Quốc
Bộ An ninh Công cộng Trung Quốc (MPS) hồi tháng 1 thông báo, Chen Zhi, chủ tịch tập đoàn Prince và là đối tượng bị cáo buộc cầm đầu một đường dây tội phạm xuyên biên giới lớn chuyên đánh bạc và lừa đảo, đã bị dẫn độ từ Campuchia về Trung Quốc. Chen, người sinh ra tại Trung Quốc, đã bị Washington và Anh áp đặt các biện pháp trừng phạt vào tháng 10/2025 vì bị cáo buộc chỉ đạo các đường dây lừa đảo trên không gian mạng, sử dụng hàng trăm nạn nhân buôn người bị ép làm việc trong các khu phức hợp tập trung.
Chen Zhi sinh năm 1987 tại tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc. Theo một bản tiểu sử lưu trữ trên website của Prince Group, Chen Zhi khởi nghiệp bằng việc mở quán internet và trung tâm trò chơi điện tử tại Phúc Châu, và được mô tả là một “thần đồng kinh doanh trẻ”. Chen nhập quốc tịch Campuchia vào năm 2014. Tuy nhiên, Bộ Nội vụ Campuchia xác nhận quốc tịch Campuchia của Chen Zhi đã bị tước bỏ theo một sắc lệnh Hoàng gia do Quốc vương ban hành vào tháng 12 năm ngoái, phù hợp với luật quốc tịch của Campuchia.
Hợp tác điều tra và dẫn độ
Chính phủ Campuchia thông báo dẫn độ Chen Zhi về Trung Quốc theo yêu cầu của Bắc Kinh. Bộ Nội vụ Campuchia cho hay, chiến dịch này được tiến hành theo yêu cầu của phía Trung Quốc, sau nhiều tháng “hợp tác điều tra”. Các nạn nhân bị nhắm tới thông qua các chiêu trò nhằm xây dựng lòng tin trong thời gian dài trước khi dụ dỗ chiếm đoạt tiền. Những hoạt động này đã gây thiệt hại hàng tỷ USD trên toàn cầu.
