Công an tỉnh Thái Nguyên vừa triệt phá đường dây lừa đảo chiếm đoạt hơn 100 tỷ đồng từ hơn 3.000 nhà đầu tư trên cả nước thông qua hệ sinh thái khởi nghiệp công nghệ IDEA & STARTUP và đồng tiền số CVX. Đối tượng cầm đầu Lê Trung Hiếu (SN 1984, trú phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng) đã xây dựng vỏ bọc doanh nghiệp công nghệ, quảng bá công nghệ Blockchain và hứa hẹn lợi nhuận gấp hàng chục, hàng trăm lần để huy động vốn trái phép.
Phát hiện và triệt phá trung tâm điều hành
Theo thông tin từ Công an tỉnh Thái Nguyên, dưới sự chỉ đạo của Thiếu tướng Bùi Đức Hải, Giám đốc Công an tỉnh, lực lượng chức năng đã xác lập Chuyên án 326C sau khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn từ cuối năm 2025. Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự đã phát hiện hoạt động quảng bá, mua bán cổ phần số thuộc hệ sinh thái Canvanex dưới hình thức đầu tư đồng tiền số CVX.
Ngày 28/5/2026, lực lượng công an đồng loạt khám xét trung tâm điều hành đặt tại phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng, thu giữ 66 bộ máy tính, trong đó có hệ thống máy chủ vận hành sàn CANVANEX, 2 ô tô, 5 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đứng tên Lê Trung Hiếu, 14 tỷ đồng cùng nhiều tài liệu, sổ sách liên quan. 31 nhân viên đang làm việc tại trung tâm đã bị triệu tập.
Thủ đoạn tinh vi: Hệ sinh thái khởi nghiệp ảo và mô hình đa cấp
Các đối tượng đã thành lập 4 doanh nghiệp để tạo vỏ bọc, với Lê Trung Hiếu giữ vai trò Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc. Chúng tự tạo giá trị ảo cho đồng tiền số CVX, quảng bá khả năng tăng giá gấp 10, thậm chí 100 lần. Với khẩu hiệu "Ngày hôm nay tận tâm phụng sự, thế hệ sau hạnh phúc bền lâu", các đối tượng bán nhiều gói đầu tư cổ phần số, hứa hẹn sau 365 ngày sẽ mang lại lợi nhuận gấp hàng chục, hàng trăm lần vốn ban đầu.
Hệ thống hoạt động theo mô hình đa cấp nhiều tầng. Đối tượng Nguyễn Văn Thương, một lãnh đạo cấp cao trong hệ thống, khai: "Ai là Leader thì được nhận cố định 10%. Khi giới thiệu được F1 và F1 sở hữu cổ phần thì Leader được nhận 10%; khi F1 giới thiệu được F2 và F2 sở hữu cổ phần thì Leader được nhận 10%, F1 được nhận 10%. Cứ như vậy, các F sẽ được nhận hoa hồng khi giới thiệu người tham gia. Tuy nhiên, thực tế công ty chưa có sản phẩm nên chưa thể kinh doanh thương mại, cũng chưa thể có lợi nhuận."
Hậu quả nặng nề: Hơn 3.000 nhà đầu tư mất tiền
Hơn 3.000 người trên cả nước đã trở thành bị hại với tổng số tiền đầu tư hơn 100 tỷ đồng. Nhiều người cao tuổi, cán bộ hưu trí đã dồn toàn bộ tiền tích lũy, thậm chí vay thêm tiền để đầu tư. Một bị hại tại phường Phan Đình Phùng cho biết: "Nhà sáng lập nói tất cả những ai từng mất tiền ở các sàn khác thì về đây sẽ lấy lại được hết. Họ cam kết sau một năm sẽ được rút tiền nên tôi đầu tư gần 2 tỷ đồng vào các gói vàng, bạc, đồng. Đến nay đã hơn một năm nhưng vẫn chưa nhận được đồng nào."
Riêng tại Thái Nguyên, các đối tượng phát triển nhiều công ty thành viên, thường xuyên tổ chức hội nghị, hội thảo quy mô lớn để lôi kéo người tham gia, trong đó có hội nghị với hơn 700 người tham dự.
Khởi tố vụ án và tiếp tục điều tra mở rộng
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Nguyên đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Trung Hiếu về tội "Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản"; đồng thời khởi tố thêm 3 bị can về tội "Vi phạm các quy định về kinh doanh theo phương thức đa cấp".
Toàn bộ dòng tiền sau khi huy động được đều được chuyển đổi qua tiền số, luân chuyển qua nhiều ví điện tử và tài khoản khác nhau nhằm che giấu nguồn gốc trước khi quy đổi thành tiền Việt Nam. Số tiền huy động được được sử dụng để mua sắm tài sản, đầu tư cơ sở vật chất, bất động sản và phục vụ mục đích cá nhân.
Thiếu tá Nguyễn Hải Toàn, Phó Trưởng phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết, Ban chuyên án đã thành lập nhiều tổ công tác, đồng loạt xác minh, triệu tập các đối tượng tại nhiều tỉnh, thành phố. Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra, mở rộng. Cơ quan Cảnh sát điều tra đề nghị các bị hại, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan và những người biết thông tin về vụ án chủ động liên hệ Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Thái Nguyên để phối hợp cung cấp tài liệu, phục vụ công tác điều tra, xử lý vụ án theo quy định của pháp luật.
