Nhiều lãnh đạo Sen Tài Thu hưởng lợi từ vụ lừa đảo nhưng không bị truy tố
Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố năm bị can liên quan đến Tập đoàn Sen Tài Thu về các tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Rửa tiền". Nhóm này bao gồm Phạm Thị Hòa (cựu Chủ tịch HĐQT), Nguyễn Thị Thùy Linh (con gái bà Hòa, cựu Phó tổng giám đốc), Nguyễn Thị Lan Hương (cựu Tổng giám đốc), cùng Nguyễn Thị Ngọc Lan và Nguyễn Thị Thanh Tú.
Theo cáo trạng, các bị can đã sử dụng thủ đoạn nâng khống vốn điều lệ, lôi kéo nhà đầu tư góp cổ phần, từ đó chiếm đoạt số tiền lên đến 988 tỷ đồng. Tuy nhiên, điều đáng chú ý là ngoài nhóm bị can này, cơ quan tiến hành tố tụng xác định còn nhiều lãnh đạo và nhân viên khác của tập đoàn cũng được hưởng lợi trong quá trình huy động vốn nhưng không bị xử lý hình sự.
Những cá nhân được hưởng lợi nhưng không bị truy tố
Cụ thể, những người này bao gồm Giám đốc, Phó Giám đốc phụ trách Phòng đối ngoại, các nhân viên, cộng tác viên và sale tư vấn. Họ đã nhận được hoa hồng chiết khấu với số tiền lớn từ việc ký kết hợp đồng chuyển nhượng cổ phần cho nhà đầu tư.
- Quách Ánh Phương (Giám đốc Phòng đối ngoại): Được xác định đã nhận tổng cộng gần 77 tỷ đồng từ Nguyễn Thị Lan Hương. Trong đó, Phương chi lương, thưởng cho nhân viên khoảng 65 tỷ đồng, chi cho marketing và cộng tác viên 8,4 tỷ đồng (không có chứng từ), và tự hưởng lợi hơn 3,5 tỷ đồng. Cơ quan điều tra cho rằng Phương không biết về âm mưu lừa đảo của các lãnh đạo cấp cao, và bản thân cũng là nạn nhân khi chưa được doanh nghiệp chi trả tiền cho gia đình đầu tư. Do đó, Phương không bị xử lý đồng phạm nhưng phải hoàn trả gần 12 tỷ đồng cho nhà đầu tư.
- Lê Thị Thu Hòa (Phó giám đốc Phòng đối ngoại): Bà Hòa tham gia tư vấn và giới thiệu nhà đầu tư, nhưng cơ quan tố tụng xác định bà không biết về hành vi chiếm đoạt. Bản thân bà cũng đầu tư hơn 41 tỷ đồng và bị doanh nghiệp chiếm giữ hơn 8 tỷ đồng. Vì vậy, dù có hành vi giúp sức, bà không bị xử lý hình sự do được coi là bị hại.
- Phạm Thị Dung (kế toán): Bà Dung thực hiện ghi chép và chuyển tiền theo chỉ đạo của lãnh đạo, chỉ nhận lương 20 triệu đồng mỗi tháng và không hưởng lợi cá nhân. Do không tham gia bàn bạc hay biết về thông tin gian dối, bà không bị xử lý đồng phạm.
Đối với các cộng tác viên và nhân viên tư vấn khác, họ chỉ thực hiện theo chỉ đạo của cấp trên và không tham gia vào việc xây dựng thông tin sai lệch. Tuy nhiên, cơ quan điều tra yêu cầu họ phải hoàn trả toàn bộ số tiền đã hưởng lợi để bồi thường cho các nhà đầu tư.
Ý nghĩa pháp lý và hậu quả
Vụ việc này làm nổi bật sự phức tạp trong việc xác định trách nhiệm hình sự khi nhiều cá nhân được hưởng lợi nhưng thiếu bằng chứng về ý định đồng phạm. Cơ quan tố tụng nhấn mạnh rằng việc không xử lý hình sự không có nghĩa là họ được miễn trừ trách nhiệm dân sự, đặc biệt là nghĩa vụ hoàn trả tiền cho các nạn nhân.
Điều này cũng cho thấy tầm quan trọng của việc điều tra kỹ lưỡng để phân biệt giữa những người cố ý tham gia vào hành vi phạm tội và những người chỉ vô tình trở thành công cụ trong âm mưu lớn hơn. Các nhà đầu tư bị thiệt hại trong vụ Sen Tài Thu vẫn đang chờ đợi sự công bằng thông qua các biện pháp khắc phục hậu quả từ phía cơ quan chức năng.
