Phát hiện giao dịch bất thường trong chương trình đổi cũ lấy mới
Cảnh sát Thành Đô, Trung Quốc, vừa triệt phá một đường dây lợi dụng lỗ hổng trên nền tảng thương mại điện tử để trục lợi. Nghi phạm chính là bà Trương, cựu nhân viên chăm sóc khách hàng, đã khai thác sơ hở trong cơ chế đổi cũ lấy mới để mua 3.711 thiết bị điện gia dụng với giá siêu thấp, thậm chí 0 đồng, trong vòng 2 tháng. Tổng giá trị thiệt hại lên tới 1,69 triệu nhân dân tệ (khoảng 6 tỷ đồng).
Cựu nhân viên lợi dụng hiểu biết quy trình
Theo báo cáo từ tờ Sichuan Daily, ngày 30 tháng 5, nền tảng thương mại điện tử đã trình báo về lượng lớn giao dịch bất thường. Cụ thể, có người không nộp lại thiết bị cũ nhưng vẫn nhận được sản phẩm mới, với hơn 3.700 đơn hàng lỗi. Cảnh sát nhanh chóng xác định bà Trương, từng làm việc tại bộ phận dịch vụ sau bán hàng từ cuối năm 2022 đến tháng 4 năm 2026, là nghi phạm. Nhờ hiểu rõ quy trình, bà đã nắm được cách khai thác lỗ hổng.
Tang vật thu giữ: Kho hàng chất đầy tủ lạnh, máy giặt, điều hòa
Ngay hôm sau, cảnh sát bắt giữ bà Trương và thu giữ 166 thiết bị điện gia dụng mới tinh cùng 22 sản phẩm đã qua sử dụng tại nơi ở. Sau khi thừa nhận hành vi, bà dẫn cảnh sát đến một kho hàng khác, nơi chất đống các thiết bị cỡ lớn như tủ lạnh, máy giặt và điều hòa. Tại đây, cảnh sát tịch thu thêm 977 sản phẩm mới, biến hiện trường thành một kho bãi hậu cần thu nhỏ.
Thủ đoạn: Từ săn hàng giảm giá đến đặt hàng loạt bán lại
Bà Trương khai ban đầu chỉ là người tiêu dùng thích săn hàng giảm giá. Trong lúc giúp người thân, bạn bè làm thủ tục đổi cũ lấy mới, bà vô tình phát hiện hệ thống hoàn tất giao dịch mà không thu hồi thiết bị cũ. Ban đầu chỉ đổi cho gia đình, sau thấy lợi nhuận lớn, bà đặt hàng loạt và bán lại trên các nền tảng đồ cũ với giá bằng 50-60% thị trường.
Đồng phạm và số liệu thống kê
Khi số đơn tăng, bà Trương nhờ đồng nghiệp cũ họ Dư và họ Lý cung cấp tài khoản. Dù thấy bất thường, hai người này vẫn nhận tiền thù lao vài nghìn nhân dân tệ (vài triệu đến hơn chục triệu đồng) cùng thiết bị điện máy để tiếp tục hỗ trợ. Theo cảnh sát, từ tháng 3 đến tháng 5 năm nay, ba người đã lấy tổng cộng 3.711 thiết bị, trị giá 1,69 triệu nhân dân tệ (khoảng 6 tỷ đồng), thu lợi bất chính hơn 280.000 nhân dân tệ (khoảng 980 triệu đồng). Cả ba đã bị tạm giam, tang vật bị tịch thu, vụ án đang được điều tra tiếp.
