Ngày 19/6, Công an thành phố Hà Nội tổ chức hội nghị thông tin về một số vụ án điển hình về kinh tế, môi trường trên địa bàn. Đại tá Chu An Thanh, Trưởng phòng Cảnh sát kinh tế, cho biết từ tháng 5/2025, đơn vị nhận được nhiều đơn tố giác về việc các công ty du lịch lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua việc sang nhượng, mua bán hợp đồng “thẻ kỳ nghỉ du lịch”, với tổng số tiền hơn 181 tỷ đồng của 493 bị hại.
Đường dây lừa đảo tinh vi
Căn cứ tài liệu điều tra, từ năm 2023 đến 2025, các đối tượng thành lập 27 công ty, phân công vai trò cụ thể (người chỉ đạo, người gọi điện lôi kéo khách, người tiếp xúc trực tiếp) để bán, môi giới cho thuê, sang nhượng hợp đồng kỳ nghỉ. Tính đến ngày 18/6/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khám xét 193 địa điểm, tạm giữ 11 ô tô, con dấu, 19 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, nhiều hợp đồng, phiếu thu, máy in, máy đếm tiền, 3 sổ tiết kiệm 12 tỷ đồng, hơn 17 tỷ đồng tiền mặt, phong tỏa hơn 60 tỷ đồng trong tài khoản, tạm dừng giao dịch tài sản công ty. Số tiền liên quan đến hành vi phạm tội ước tính hơn 2.700 tỷ đồng.
Chiêu trò lợi dụng tâm lý
Các đối tượng lợi dụng tâm lý thích quà tặng, ưu đãi miễn phí để xây dựng kịch bản lừa đảo. Nhân viên gọi điện mời khách tham dự hội thảo, hứa tặng voucher du lịch miễn phí tại resort, khách sạn 4 sao. Khi khách đến, đội ngũ tư vấn giới thiệu sản phẩm “sở hữu kỳ nghỉ” trị giá 200-900 triệu đồng, thời hạn 5-40 năm. Họ hứa giảm giá sâu nếu ký ngay, có thể chuyển nhượng sinh lời hoặc cho thuê lợi nhuận cao. Nhiều khách vội ký hợp đồng, đặt cọc dưới áp lực “chỉ áp dụng trong ngày”. Cơ quan điều tra xác định cam kết lợi nhuận chỉ được nói miệng, không có trong hợp đồng.
Lừa đảo lần hai
Không dừng lại, các đối tượng tiếp tục lợi dụng khách hàng đã mua kỳ nghỉ nhưng gặp khó khăn tài chính hoặc muốn chuyển nhượng để lừa đảo lần hai. Một số từng làm việc tại các công ty bán kỳ nghỉ mua lại dữ liệu khách, thành lập công ty môi giới. Nhân viên sử dụng tên giả, sim không chính chủ, tự nhận liên kết với đơn vị lớn, cam kết chuyển nhượng với lợi nhuận “khủng”. Có trường hợp hợp đồng 200 triệu đồng nhưng hứa thu về 1 tỷ, 2,8 tỷ, thậm chí 10 tỷ đồng. Sau khi tạo lòng tin, chúng yêu cầu nộp tiền dưới dạng phí đặt cọc, phí bảo đảm, phí nâng cấp hoặc buộc mua thêm hợp đồng mới.
Thủ đoạn tinh vi
Cam kết miệng thời gian chuyển nhượng 1-1,5 tháng, nhưng hợp đồng môi giới quy định thời hạn lên tới 10 năm, khiến khách khó đòi lại tiền. Để đối phó, các đối tượng liên tục đổi tên công ty hoặc thành lập doanh nghiệp mới. Quá trình điều tra cho thấy sự cấu kết chặt chẽ, tổ chức bài bản nhằm chiếm đoạt tài sản. Trên thực tế, các công ty này không thực hiện chuyển nhượng hay cho thuê kỳ nghỉ nào. Số tiền thu được chủ yếu chi lương, thưởng và tiêu dùng cá nhân. Cơ quan điều tra chưa ghi nhận trường hợp chuyển nhượng thành công nào.
Xử lý nghiêm và kêu gọi người dân
Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng khẳng định Cơ quan Cảnh sát điều tra đang tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý nghiêm các đối tượng, thu hồi tối đa tài sản trả lại bị hại. Trong số 194 đối tượng bị khởi tố có 34 bị can là Chủ tịch HĐQT, Giám đốc, Phó Giám đốc. Công an thành phố đề nghị người dân nâng cao cảnh giác, thận trọng trước lời mời đầu tư, mua bán, chuyển nhượng sản phẩm du lịch cam kết lợi nhuận cao; kịp thời cung cấp thông tin cho cơ quan công an khi phát hiện vi phạm. Giám đốc Công an thành phố lưu ý số bị hại đã trình báo chỉ là một phần nhỏ so với thực tế, kêu gọi những người từng tham gia mua bán, chuyển nhượng gói nghỉ dưỡng cho rằng mình là bị hại hãy đến công an xã phường hoặc Cơ quan Cảnh sát điều tra cung cấp thông tin, hồ sơ để bảo vệ quyền lợi hợp pháp, giúp mở rộng điều tra, xác định đầy đủ bị hại và số tiền bị chiếm đoạt, truy thu tài sản hoàn trả.
