Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, Chánh Văn phòng, Người phát ngôn Bộ Công an, cho biết tại buổi họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 6 (trưa 4/7) rằng riêng Công an Hà Nội và Công an TP.HCM đã tiếp nhận khoảng 2.500 đơn kiến nghị, tố giác liên quan đến loại hình hợp đồng kỳ nghỉ. Trên cơ sở này, cơ quan điều tra đã khởi tố 40 vụ án và 525 bị can về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Ngoài ra, có 2 bị can khác bị khởi tố với 2 tội danh: "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Rửa tiền".
Số tiền chiếm đoạt lên đến 2.600 tỷ đồng
Bước đầu đánh giá, tài sản bị chiếm đoạt liên quan đến loại án này lên đến khoảng 2.600 tỷ đồng. Hiện vụ án đang trong giai đoạn điều tra, xử lý, làm rõ và thu hồi tài sản. Thiếu tướng Toản nhấn mạnh: "Với tinh thần kiên quyết đối với các loại tội phạm liên quan đến hợp đồng kỳ nghỉ, chúng tôi tập trung xác minh, làm rõ toàn bộ đường dây, đồng thời thu hồi triệt để, tối đa số tiền chiếm đoạt cho người dân".
Thủ đoạn lừa đảo tinh vi
Đại diện Bộ Công an chỉ ra thủ đoạn chính: các đối tượng lập doanh nghiệp hoạt động dưới hình thức góp vốn đầu tư kinh doanh, "núp bóng trá hình" trong lĩnh vực du lịch, nghỉ dưỡng và chăm sóc sức khỏe. Khách hàng mục tiêu là những người có điều kiện tài chính, trung niên, cao tuổi, có nhu cầu du lịch và chăm sóc sức khỏe.
Có 4 điểm đặc trưng trong thủ đoạn: Thứ nhất, sử dụng lời mời chào miễn phí, quà tặng, lãi suất cao và ưu đãi lớn. Thứ hai, tác động tâm lý theo hướng chương trình ưu đãi chỉ diễn ra trong thời gian ngắn, tạo sự khan hiếm ảo để thúc đẩy khách hàng ký hợp đồng và đóng tiền nhanh. Thứ ba, yêu cầu trả tiền trước để kỳ vọng nhận thành quả sau, tương tự đầu tư trước để nhận lãi suất, lợi nhuận. Cuối cùng, ông Toản nhấn mạnh: "Tất cả bị hại khi có nhu cầu thanh lý hợp đồng hoặc rút tiền thì cơ bản không thực hiện được. Các đối tượng thậm chí tiếp tục tạo ra các lý do về thủ tục, hứa hẹn, hoặc yêu cầu đóng thêm tiền mới được giải quyết".
Khuyến nghị từ Bộ Công an
Bộ Công an đưa ra 2 khuyến nghị với người dân. Thứ nhất, tất cả bị hại trên phạm vi cả nước, nếu gặp trường hợp tương tự hoặc liên quan đến các vụ án mà Công an Hà Nội, Công an TP.HCM đang điều tra, cần liên hệ cung cấp thông tin để phục vụ công tác điều tra và đảm bảo quyền lợi cá nhân. Thứ hai, người dân nâng cao ý thức cảnh giác với loại hình đầu tư kinh doanh miễn phí, ưu đãi, quà tặng, lãi suất cao, việc nhẹ lương cao. Ông Toản khuyến nghị: "Người dân cần tìm hiểu kỹ về doanh nghiệp, dự án, sản phẩm trước khi quyết định đầu tư. Nếu thấy có dấu hiệu nghi vấn lừa đảo, cần phản ánh, kiến nghị, tố giác ngay với cơ quan công an".
