Công an tỉnh Bắc Ninh đã khởi tố vụ án, khởi tố 4 bị can liên quan đến đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền lên tới 600 tỉ đồng, thu hút hơn 200 người tham gia. Vụ việc được Bộ Công an thông tin tối 28.7, cho thấy thủ đoạn tinh vi của nữ giám đốc cùng đồng phạm.
Thủ đoạn huy động vốn khủng
Lê Thị Kim Nhung (43 tuổi, trú phường Bắc Giang, Bắc Ninh) thành lập Công ty TNHH thương mại và dịch vụ HN Vina vào năm 2017, hoạt động trong lĩnh vực cung ứng lao động và dịch vụ cấp visa. Tuy nhiên, từ năm 2020 đến 2021, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, doanh nghiệp của Nhung gặp khó khăn tài chính nghiêm trọng, nợ thuế lên tới 15 tỉ đồng và không thể duy trì hoạt động.
Trong bối cảnh đó, Nhung cùng Ngô Tiến Tiếp (43 tuổi, bạn trai của Nhung) tham gia đầu tư ngoại hối trên sàn giao dịch Exness và thua lỗ nặng. Để có tiền tiếp tục đầu tư, cả hai đã thuê một căn nhà tại phường Tân Tiến, mở văn phòng, treo biển công ty nhằm tạo vỏ bọc huy động vốn từ các cá nhân.
Hợp đồng góp vốn gian dối
Theo cơ quan điều tra, Nhung chỉ đạo Hoàng Thị Tuyên (42 tuổi, kế toán công ty) soạn thảo các hợp đồng góp vốn với nhiều nội dung sai sự thật. Các hợp đồng này giới thiệu công ty đang hoạt động ở nhiều lĩnh vực như cung ứng lao động, dịch vụ visa, đầu tư bất động sản và đầu tư tài chính, nhằm tạo niềm tin cho người tham gia.
Đáng chú ý, các bị can cam kết mức lợi nhuận từ 10% đến 20% mỗi tháng, khẳng định “không có rủi ro, không mất vốn”. Nạn nhân còn được hứa hẹn có thể rút vốn sau khi báo trước 3 ngày và khoản tiền góp vốn được doanh nghiệp bảo đảm. Những lời hứa hẹn không tưởng này đã trở thành mồi nhử hoàn hảo, kéo hơn 200 người sập bẫy.
Các đối tượng bị khởi tố
Công an tỉnh Bắc Ninh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố các bị can gồm: Lê Thị Kim Nhung (43 tuổi), Lê Thế Chín (46 tuổi, anh trai Nhung), Ngô Tiến Tiếp (43 tuổi, bạn trai Nhung) và Hoàng Thị Tuyên (42 tuổi). Tất cả đều bị khởi tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Hiện vụ án đang được điều tra mở rộng, làm rõ vai trò của từng đối tượng và số tiền thực tế đã chiếm đoạt.
Hậu quả và cảnh báo
Vụ lừa đảo 600 tỉ đồng là một lời cảnh tỉnh cho những ai dễ tin vào các lời hứa lợi nhuận cao bất thường. Cơ quan công an khuyến cáo người dân cần thận trọng khi tham gia các hình thức đầu tư tài chính, đặc biệt là qua các sàn ngoại hối không được cấp phép. Các hợp đồng góp vốn với cam kết lợi nhuận quá cao thường tiềm ẩn rủi ro mất vốn và có dấu hiệu lừa đảo.
