Cha TikToker Mr Pips bị lừa 2,5 tỷ đồng khi tìm cách 'chạy' giám định tâm thần
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội vừa hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố Phó Đức Nam (biệt danh TikToker Mr Pips) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Rửa tiền. Trong vụ án này, Phó Đức Nam bị cáo buộc cùng các đồng phạm thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt số tiền lên đến hơn 1.300 tỷ đồng.
Diễn biến vụ việc phức tạp
Sau khi Phó Đức Nam bị Công an thành phố Hà Nội bắt giữ vào ngày 30 tháng 10 năm 2024, ông Phó Đức Thắng (cha đẻ của Nam) đã nhờ người cháu họ là Phó Đức Tuấn tìm kiếm luật sư bào chữa cho con trai. Không dừng lại ở đó, ông Thắng còn yêu cầu Tuấn tìm mối quan hệ để xin cho Nam được đi giám định tâm thần và chữa bệnh, với hy vọng giảm nhẹ hình phạt.
Chỉ hai ngày sau, ông Thắng đã thuê một phòng tại một khách sạn ở quận Cầu Giấy (cũ) để hẹn gặp Tuấn. Tại đây, Tuấn đã giới thiệu một luật sư đến gặp ông Thắng. Trong cuộc gặp, ông Thắng trao đổi chi tiết về vụ việc con trai bị bắt và nhờ vị luật sư này bào chữa.
Cùng tối hôm đó, Tuấn hẹn ông Thắng đi ăn cùng Nguyễn Đăng Quang, người được mô tả là anh em "đồng hao" với Tuấn. Trong bữa ăn, ông Thắng bày tỏ mong muốn cho con trai được đi giám định tâm thần và chữa bệnh. Ngay lập tức, Quang tuyên bố có thể giúp đỡ việc này và ông Thắng đã lấy số điện thoại của Quang để liên lạc sau.
Những giao dịch tiền tỷ đầy nghi vấn
Trở về khách sạn, ông Thắng và Tuấn thảo luận về việc ông Thắng sẽ chuyển số tiền 7 tỷ đồng cho Tuấn giữ hộ. Số tiền này được cho là để sử dụng vào việc thăm nuôi, tiếp tế cho Nam trong trại giam và khắc phục hậu quả sau này.
Ngày hôm sau, ông Thắng cùng Tuấn đến ngân hàng rút 7 tỷ đồng từ tài khoản của mình. Họ sau đó đến Ngân hàng SHB để nộp số tiền mặt này vào tài khoản mang tên bà Trần Thị Minh Lộc (sinh năm 1955, trú tại đường Hải Thượng Lãn Ông, Hà Tĩnh), chính là mẹ vợ của Phó Đức Tuấn. Đáng chú ý, Tuấn chỉ xin thông tin tài khoản của bà Lộc mà không tiết lộ mục đích thực sự của việc chuyển tiền.
Đến ngày 6 tháng 11 năm 2024, ông Thắng đến nhà Tuấn ở Hà Tĩnh. Tại đây, ông Thắng được biết cơ quan điều tra đã thu hồi toàn bộ tài sản do Phó Đức Nam vi phạm pháp luật mà có, bao gồm một phần của số tiền 7 tỷ đồng đã chuyển vào tài khoản bà Lộc. Tuấn sau đó hướng dẫn ông Thắng viết giấy vay 10 tỷ đồng của bà Lộc, đồng thời dặn bà Lộc nếu công an hỏi thì trình bày số tiền trên là tiền vay mượn, nhằm mục đích che giấu nguồn gốc bất hợp pháp.
Âm mưu lừa đảo chi tiết
Sau khi được Phó Đức Tuấn giới thiệu cho Nguyễn Đăng Quang vào ngày 1 tháng 11 năm 2024, ông Thắng đã trực tiếp nhờ Quang tìm hiểu thông tin vụ án và tìm mối quan hệ để Nam được đi giám định tâm thần. Quang sau đó thông báo với Tuấn về việc cần làm đơn xin giám định tâm thần và điều trị sớm.
Một lúc sau, Tuấn gọi lại cho Quang thông báo gia đình Nam đã gửi đơn lên Công an quận Cầu Giấy. Quang ngay lập tức yêu cầu Tuấn chuẩn bị khoảng 100.000 USD, tương đương hơn 2,5 tỷ đồng, để sử dụng vào việc "quan hệ".
Ngày 6 tháng 11 năm 2024, Tuấn gọi cho Quang thông báo sẽ nhờ Phó Đức Anh (sinh năm 1991, trú tại đường Ngọc Hồi, phường Hoàng Liệt, Hà Nội) chuyển tiền cho Quang. Quang sau đó liên lạc với em gái là Nguyễn Thị Thùy Dương (sinh năm 1982, trưởng một phòng giao dịch của Vietcombank) để nhờ Dương nhận tiền.
Quang đã gửi số điện thoại của Dương cho Đức Anh để Đức Anh đến phòng giao dịch đưa tiền. Tuy nhiên, khi Đức Anh đến nơi, Dương không có mặt nên hai bên hẹn giao dịch vào ngày hôm sau.
Hành vi phân tán và sử dụng tiền bất hợp pháp
Ngày 7 tháng 11 năm 2024, Dương thông báo cho Quang biết đã nhận được số tiền 2,575 tỷ đồng từ Đức Anh. Sau đó, Quang gửi thông tin tài khoản để nhờ Dương chuyển 1,3 tỷ đồng vào tài khoản ngân hàng Vietcombank mang tên Nguyễn Đăng Thao (sinh năm 1991, trú tại Hà Nội, làm nghề đổi tiền mới). Số tiền gần 1,3 tỷ đồng còn lại, Quang yêu cầu Dương nộp tiền mặt vào tài khoản Vietcombank của mình.
Quang sau đó đã thực hiện hai giao dịch, mỗi giao dịch 499 triệu đồng, từ tài khoản của mình vào tài khoản mở tại Công ty Cổ phần chứng khoán FPTS để trả nợ. Ngoài ra, Quang còn sử dụng một phần tiền cho mục đích chi tiêu cá nhân.
Cùng ngày 7 tháng 11 năm 2024, sau khi nhận tiền, Nguyễn Đăng Thao đã đổi thành tiền mới và giao 1,3 tỷ tiền mặt cho Nguyễn Thế Quang (sinh năm 1978, trú tại Phú Thọ). Đến ngày 14 tháng 11 năm 2024, Quang đưa lại số tiền trên để nhờ Thao cầm hộ và hứa sẽ có người đến lấy sau. Tuy nhiên, từ đó đến nay, chưa có ai đến gặp Thao để nhận lại số tiền này.
Kết luận của cơ quan điều tra
Trong quá trình điều tra, Nguyễn Đăng Thao đã tự nguyện giao nộp lại số tiền 1,3 tỷ đồng để phục vụ công tác điều tra. Cơ quan điều tra xác định:
- Bà Trần Thị Minh Lộc không biết nguồn gốc số tiền 7 tỷ đồng chuyển đến tài khoản là tiền phạm tội. Tài liệu điều tra không đủ căn cứ xử lý đối với bà Lộc.
- Phó Đức Anh không biết nguồn gốc số tiền được Tuấn nhờ gửi cho Quang và không rõ mục đích chuyển tiền. Tài liệu điều tra không đủ căn cứ xử lý đối với Phó Đức Anh.
- Nguyễn Thị Thùy Dương không biết số tiền 2,575 tỷ đồng do Đức Anh chuyển là tiền phạm tội. Tài liệu điều tra không đủ căn cứ xử lý đối với Nguyễn Thị Thùy Dương.
- Nguyễn Đăng Thao không biết số tiền 1,3 tỷ đồng Quang chuyển cho mình là tiền phạm tội. Tài liệu điều tra không đủ căn cứ xử lý đối với Nguyễn Đăng Thao.
Vụ việc này một lần nữa cho thấy sự phức tạp và những thủ đoạn tinh vi trong các đường dây lừa đảo, rửa tiền, đồng thời cảnh báo về những rủi ro khi tìm cách "chạy" các thủ tục pháp lý thông qua các mối quan hệ không chính thống.
