Ngày 17/6, Công an tỉnh Phú Thọ thông báo đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Zhao Wei Zhong (còn gọi là A Châu, SN 1989, quốc tịch Trung Quốc), Trần Thị Thu Hường (SN 2002, trú tại phường Tân An, tỉnh Bắc Ninh) và Nguyễn Thành Long (SN 1983, trú tại phường Giảng Võ, TP Hà Nội) về tội "Tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép". Riêng Phạm Đình Nam (SN 1999, cùng trú tại phường Tân An, Bắc Ninh) bị khởi tố cùng tội danh nhưng được áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú.
Diễn biến vụ việc
Theo điều tra, Zhao Wei Zhong được một đối tượng chỉ đạo nhập cảnh vào Việt Nam để chuẩn bị chỗ ăn ở cho nhóm nhân viên của các công ty lừa đảo đang hoạt động tại Campuchia, dự kiến sẽ sang Việt Nam. Trước đó, Zhao Wei Zhong quen biết Trần Thị Thu Hường và Phạm Đình Nam khi cả ba cùng làm việc tại các công ty lừa đảo trực tuyến do người Trung Quốc điều hành tại Campuchia. Sau khi đến Việt Nam, Zhao Wei Zhong đã nhờ Hường và Nam hỗ trợ phiên dịch, lái xe và các công việc khác.
Trước đó, dưới sự chỉ đạo của Thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn, Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ, và Đại tá Lâm Văn Vinh, Phó giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan An ninh điều tra, Phòng An ninh điều tra phối hợp với Phòng Quản lý xuất nhập cảnh và Công an xã Tam Đảo đã phát hiện, ngăn chặn một nhóm đối tượng người nước ngoài có dấu hiệu hoạt động lừa đảo công nghệ cao xuyên quốc gia, âm mưu xây dựng địa bàn hoạt động lâu dài tại Việt Nam.
Phát hiện và thu giữ tang vật
Qua công tác nắm tình hình, lực lượng chức năng phát hiện nhiều dấu hiệu bất thường liên quan đến việc thuê nhiều khu nghỉ dưỡng, farmstay, villa tại Hà Nội, Lào Cai và Phú Thọ để bố trí cho số lượng lớn người nước ngoài lưu trú tập trung trong thời gian dài. Nhận thấy vụ việc phức tạp, Ban Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo Cơ quan An ninh điều tra nhanh chóng xác minh.
Kết quả điều tra xác định, nhóm đối tượng đều có nguồn gốc từ các tổ chức lừa đảo trực tuyến từng hoạt động tại Campuchia. Trước sự đấu tranh quyết liệt của lực lượng chức năng Campuchia, các đối tượng đã tìm cách dịch chuyển địa bàn sang Việt Nam, nơi có nhiều khu nghỉ dưỡng biệt lập, thuận lợi cho việc tập trung số lượng lớn người nước ngoài và lắp đặt thiết bị điện tử phục vụ lừa đảo.
Công an tỉnh Phú Thọ đã tạm giữ 73 bộ máy vi tính, 134 điện thoại di động, 34 USB lưu trữ dữ liệu, 20 bộ thiết bị phát sóng Wifi, 3 thẻ SIM, 5 máy tính xách tay, 2 máy tính bảng cùng hàng trăm bộ bàn ghế, giường tầng, đệm ngủ và các phương tiện sinh hoạt khác.
Kết luận và ý nghĩa
Từ ngày 5 đến ngày 7/6, Cơ quan An ninh điều tra đã áp dụng biện pháp tố tụng, ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với 4 đối tượng để tiếp tục điều tra. Việc phát hiện và ngăn chặn kịp thời vụ việc có ý nghĩa quan trọng, triệt phá hoàn toàn một trung tâm lừa đảo công nghệ cao xuyên quốc gia quy mô lớn chưa kịp vận hành, góp phần bảo đảm an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội.
