Ngày 29/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Lâm (SN 1983, trú tại xã Sơn Lương, tỉnh Phú Thọ) về hành vi 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản' và 'Sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức'.
Theo kết quả điều tra ban đầu, từ khoảng năm 2019 đến cuối năm 2021, Lâm đã sử dụng căn cước công dân giả mang tên Nguyễn Thị Hoàng Nguyên (SN 1983, trú tại phường Ngô Quyền, TP Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc cũ), đồng thời sử dụng 3 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả để tạo lòng tin, vay tiền của một người dân trú tại xã Giao Thủy, tỉnh Ninh Bình. Bằng thủ đoạn trên, Lâm đã vay và chiếm đoạt tổng số tiền 11 tỷ đồng để sử dụng vào mục đích cá nhân.
Phương thức và thủ đoạn lừa đảo
Theo cơ quan điều tra, Lâm đã làm giả căn cước công dân với thông tin nhân thân khác và ba giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, nhằm tạo uy tín để vay tiền. Nạn nhân là một người dân tại xã Giao Thủy, Ninh Bình đã tin tưởng và cho vay tổng cộng 11 tỷ đồng trong khoảng thời gian từ 2019 đến 2021. Số tiền này được Lâm sử dụng cho mục đích cá nhân và không có khả năng trả nợ.
Các tội danh bị khởi tố
Bị can Nguyễn Thị Lâm bị khởi tố về hai tội danh: 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản' theo Điều 174 Bộ luật Hình sự 2015 sửa đổi bổ sung 2017 và 'Sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức' theo Điều 341. Theo quy định của pháp luật, tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền đặc biệt lớn (trên 500 triệu đồng) có thể bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm hoặc tù chung thân. Tội sử dụng tài liệu giả có thể bị phạt tù đến 3 năm hoặc 7 năm tùy theo tính chất mức độ.
Tiếp tục điều tra, xử lý
Vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật. Cơ quan công an khuyến cáo người dân cần cảnh giác trước các thủ đoạn sử dụng giấy tờ giả để vay tiền, nên kiểm tra kỹ thông tin qua các cơ quan chức năng trước khi giao dịch.
