Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Ninh Bình đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với bà Phan Thị Hằng (SN 1985, Giám đốc Công ty TNHH VT Thịnh Long) và bà Nguyễn Thị Nhung (SN 1997, kế toán của công ty) về hành vi trốn thuế.
Phát hiện vi phạm qua kiểm tra doanh nghiệp
Theo thông tin từ Công an tỉnh Ninh Bình, Phòng Cảnh sát kinh tế đã phát hiện Công ty TNHH VT Thịnh Long có dấu hiệu vi phạm nghiêm trọng các quy định về thuế và hóa đơn trong quá trình nắm tình hình địa bàn và kiểm tra hoạt động doanh nghiệp. Hành vi này gây thất thu ngân sách Nhà nước và ảnh hưởng đến môi trường cạnh tranh lành mạnh.
Thủ đoạn sử dụng hóa đơn khống
Kết quả điều tra bước đầu xác định, Công ty TNHH VT Thịnh Long đã sử dụng nhiều hóa đơn không hợp pháp với tổng giá trị hàng hóa, dịch vụ ghi khống hơn 6 tỷ đồng để kê khai, khấu trừ thuế trái quy định. Thông qua thủ đoạn này, doanh nghiệp bị cáo buộc đã trốn số tiền thuế phải nộp vào ngân sách nhà nước hơn 400 triệu đồng.
Khởi tố và mở rộng điều tra
Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án và khởi tố các bị can để điều tra, xử lý theo quy định pháp luật. Vụ án đang được Công an tỉnh Ninh Bình tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ trách nhiệm của các cá nhân, tổ chức có liên quan.
