Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (UBCTQG) thuộc Bộ Công Thương đã phối hợp với các cơ quan công an nhiều địa phương khởi tố 95 đối tượng liên quan đến hoạt động kinh doanh đa cấp trái phép, với 88.050 người bị hại và tổng thiệt hại ước tính hơn 13.000 tỷ đồng trong năm 2025.
Phối hợp rà soát và chuyển giao các vụ việc
Trong báo cáo thường niên năm 2025, UBCTQG cho biết đã rà soát, thu thập thông tin và đánh giá mô hình hoạt động của các doanh nghiệp kinh doanh theo phương thức đa cấp. Cơ quan này đã chuyển 9 trường hợp có dấu hiệu tội phạm đến các cơ quan công an, bao gồm Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05), Cục An ninh kinh tế (A04) thuộc Bộ Công an, cùng công an TP.HCM và Hà Nội.
UBCTQG cũng phối hợp cung cấp thông tin và xác minh mô hình hoạt động của 41 trường hợp trên cả nước với công an các tỉnh Lạng Sơn, Phú Thọ, Lào Cai, Sơn La, Thái Nguyên, Khánh Hòa, Ninh Bình, Quảng Trị, Bắc Ninh, Hải Phòng, Thanh Hóa, Đắk Lắk, Hà Nội và Tuyên Quang.
Kết quả khởi tố và các tội danh
Theo phản hồi từ các cơ quan công an địa phương, đã khởi tố 11 trường hợp liên quan đến các tội: vi phạm quy định về kinh doanh theo phương thức đa cấp (Điều 217a Bộ luật Hình sự); tội sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản có sử dụng phương thức kinh doanh đa cấp (Điều 290 Bộ luật Hình sự); và tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản (Điều 174 Bộ luật Hình sự). Tổng cộng, 95 đối tượng bị khởi tố, với 88.050 người bị hại và thiệt hại ước tính hơn 13.000 tỷ đồng.
Quản lý và xử phạt doanh nghiệp đa cấp
Trong năm 2025, UBCTQG đã tổ chức 6 đoàn kiểm tra việc chấp hành quy định pháp luật về quản lý hoạt động kinh doanh đa cấp đối với 6 doanh nghiệp. Kết quả, UBCTQG ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính cả 6 doanh nghiệp với tổng số tiền phạt 1,31 tỷ đồng.
Xử lý kiến nghị, phản ánh
UBCTQG nhận được 25 kiến nghị, phản ánh liên quan đến hoạt động bán hàng đa cấp, chủ yếu về tranh chấp nội bộ doanh nghiệp. Tuy nhiên, có 4 phản ánh về hoạt động bán hàng đa cấp không phép. UBCTQG đã hướng dẫn, trả lời theo quy định và chuyển các vụ việc không phép đến cơ quan cảnh sát điều tra để xử lý theo thẩm quyền.
