Ngày 4/7, tại họp báo Chính phủ thường kỳ, Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, Chánh Văn phòng kiêm Người phát ngôn Bộ Công an, cho biết cơ quan chức năng đã tiếp nhận khoảng 2.500 đơn kiến nghị, tố giác liên quan đến loại hình hợp đồng kỳ nghỉ. Riêng Công an TP Hà Nội và Công an TP.HCM đã khởi tố 40 vụ án với 525 bị can về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Ngoài ra, có 2 bị can bị khởi tố thêm tội “Rửa tiền”.
Thiệt hại lên đến 2.600 tỷ đồng
Theo Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, bước đầu đánh giá tài sản bị chiếm đoạt trong các vụ án này lên đến khoảng 2.600 tỷ đồng. Lực lượng công an đang tích cực điều tra, xử lý, làm rõ và thu hồi tài sản cho người dân. Bộ Công an đã chỉ đạo sát sao nội dung này, nằm trong tổng thể đấu tranh phòng chống tội phạm, đặc biệt là tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Thủ đoạn của các đối tượng
Thiếu tướng Toản phân tích thủ đoạn chung: các đối tượng thành lập doanh nghiệp hoạt động dưới hình thức góp vốn đầu tư kinh doanh, núp bóng trong lĩnh vực du lịch, nghỉ dưỡng và chăm sóc sức khỏe. Khách hàng mục tiêu là người có điều kiện tài chính, trung niên, cao tuổi, có nhu cầu du lịch và chăm sóc sức khỏe.
Bốn điểm đặc trưng trong thủ đoạn lừa đảo
Thiếu tướng chỉ rõ 4 điểm đặc trưng: Thứ nhất, sử dụng các từ khóa như “miễn phí”, “quà tặng”, “lãi suất cao”, “ưu đãi lớn” để đánh vào tâm lý. Thứ hai, tạo sự khan hiếm ảo, thúc ép khách hàng ký hợp đồng nhanh và đóng tiền. Thứ ba, yêu cầu “trả trước” để kỳ vọng nhận lợi nhuận sau này. Thứ tư, khách hàng không bao giờ nhận lại được tiền; khi có nhu cầu thanh lý hợp đồng hoặc rút tiền, các đối tượng viện lý do thủ tục, hứa hẹn hoặc yêu cầu đóng thêm tiền.
Đề nghị người dân cảnh giác và tố giác
Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản đề nghị tất cả bị hại trên cả nước liên hệ cung cấp thông tin cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội và TP.HCM để phục vụ công tác điều tra và đảm bảo quyền lợi. Đồng thời, người dân cần nâng cao ý thức cảnh giác với các hình thức đầu tư “miễn phí”, “ưu đãi”, “lãi suất cao”, “việc nhẹ lương cao”. “Đây là mô típ chung của hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản, kể cả trên không gian mạng. Người dân cần tìm hiểu kỹ về doanh nghiệp, dự án trước khi đầu tư; nếu thấy nghi vấn, hãy phản ánh ngay với cơ quan công an”, ông nói.
