Bốn bị can bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh khởi tố vì lợi dụng danh nghĩa doanh nghiệp để đưa ra thông tin sai sự thật về tình trạng hoạt động, huy động vốn với cam kết lãi suất cao bất thường và không có rủi ro. Các bị can gồm: Lê Thị Kim Nhung (SN 1983, trú chung cư Quang Minh, phường Bắc Giang), Lê Thế Chín (SN 1980, tổ dân phố Tân Sơn 1, phường Yên Dũng, tỉnh Bắc Ninh), Ngô Tiến Tiếp (SN 1983, khu Tiên Xá, phường Hạp Lĩnh, tỉnh Bắc Ninh) và Hoàng Thị Tuyên (SN 1984, tổ dân phố Nam Phú, phường Tân Tiến, tỉnh Bắc Ninh).
Phát hiện dấu hiệu huy động vốn trái phép
Qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Bắc Ninh phát hiện Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ HN Vina và Công ty Cổ phần Đầu tư và Dịch vụ Quốc tế Minh An có dấu hiệu huy động vốn trái phép, nghi liên quan đến hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo lập chuyên án để tập trung đấu tranh, làm rõ. Ban Chuyên án đã khám xét trụ sở Công ty Cổ phần Đầu tư và Dịch vụ Quốc tế Minh An.
Thủ đoạn tạo vỏ bọc doanh nghiệp
Kết quả điều tra ban đầu xác định, năm 2017, Lê Thị Kim Nhung thành lập Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ HN Vina, hoạt động trong lĩnh vực cung ứng lao động và dịch vụ visa. Khoảng năm 2020-2021, do khó khăn từ dịch Covid-19, doanh nghiệp nợ thuế 15 tỷ đồng, không còn khả năng duy trì hoạt động. Lúc này, Nhung cùng Ngô Tiến Tiếp (bạn trai) tham gia đầu tư ngoại hối trên sàn Exness và bị thua lỗ. Để có tiền tiếp tục đầu tư, hai đối tượng thuê nhà tại tổ dân phố Tân An, phường Tân Tiến, mở văn phòng công ty làm vỏ bọc nhằm huy động vốn từ các cá nhân.
Cam kết lãi suất cao, không rủi ro
Nhung chỉ đạo Hoàng Thị Tuyên (kế toán) soạn thảo hợp đồng góp vốn với nội dung gian dối, sai sự thật: giới thiệu công ty hoạt động ở nhiều lĩnh vực (cung ứng lao động, visa, bất động sản, tài chính), cam kết lợi nhuận 10-20%/tháng, khẳng định “không có rủi ro, không mất vốn”, có thể rút vốn sau 3 ngày báo trước, và khoản góp vốn được doanh nghiệp bảo đảm. Lê Thế Chín được giao nhiệm vụ tìm kiếm khách hàng, trực tiếp tư vấn, giới thiệu các gói góp vốn. Sau khi hợp đồng ký, tiền được chuyển vào tài khoản cá nhân các đối tượng hoặc nộp tiền mặt cho Tuyên, sau đó chuyển về cho Nhung quản lý. Phần lớn số tiền được Nhung và Tiếp sử dụng giao dịch trên sàn ngoại hối Exness. Do liên tục thua lỗ, các đối tượng dùng tiền của người sau để trả lãi cho người trước và tiếp tục đầu tư.
Thu giữ 1.874 hợp đồng góp vốn
Qua khám xét khẩn cấp nơi ở và làm việc của Lê Thị Kim Nhung, cơ quan điều tra thu giữ 1.874 hợp đồng góp vốn cùng nhiều tài liệu, phương tiện liên quan. Bước đầu xác định, từ tháng 8/2024 đến nay, Nhung đã chỉ đạo huy động khoảng 600 tỷ đồng của hơn 200 cá nhân. Trong đó, các đối tượng đã tất toán và chi trả cho một số người hơn 100 tỷ đồng. Đến thời điểm vụ án phát hiện, còn 141 khách hàng chưa được hoàn trả với tổng số tiền khoảng 474 tỷ đồng.
Trung tá Nguyễn Trọng Trung, Phó Trưởng Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Bắc Ninh, cho biết: “Kết quả điều tra bước đầu xác định các bị hại trong vụ án này đã nhiều lần tham gia đầu tư với nhiều gói hợp đồng khác nhau, giá trị từ vài chục triệu đồng đến hàng trăm triệu, thậm chí hàng tỷ đồng.”
Nạn nhân mất hàng chục tỷ đồng
Mỗi gói hợp đồng có mức lãi suất khác nhau; số tiền đầu tư càng lớn, lãi suất cam kết càng cao. Sau khi nhận được tiền lãi ban đầu, nhiều người tái đầu tư vào các gói mới. Cá biệt, có trường hợp tham gia tới 30 gói hợp đồng, có người đầu tư hơn 10 tỷ đồng. Quá trình điều tra cho thấy, nhiều bị hại bị hấp dẫn bởi mức lãi suất cao nên liên tục gia tăng số tiền đầu tư, thậm chí huy động vốn từ người thân, bạn bè, dẫn đến thiệt hại lan rộng và nghiêm trọng.
Tiếp tục điều tra mở rộng
Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh tiếp tục mở rộng vụ án, làm rõ vai trò của các đối tượng liên quan. Các bị hại và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan vui lòng liên hệ Thiếu tá Nguyễn Việt Minh (điều tra viên) qua số điện thoại 0986.047.232 để phối hợp giải quyết.
