Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 4 bị can về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Các bị can gồm Lê Thị Kim Nhung (43 tuổi, phường Bắc Giang, Bắc Ninh), Lê Thế Chín (46 tuổi, anh trai Nhung), Ngô Tiến Tiếp (43 tuổi, phường Hạp Lĩnh, Bắc Ninh, bạn trai Nhung) và Hoàng Thị Tuyên (42 tuổi, phường Tân Tiến, Bắc Ninh).
Quy mô và phương thức hoạt động
Theo điều tra, năm 2017, Lê Thị Kim Nhung thành lập Công ty TNHH thương mại và dịch vụ HN Vina, hoạt động trong lĩnh vực cung ứng lao động và dịch vụ cấp visa. Đến năm 2020-2021, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, doanh nghiệp gặp khó khăn, nợ thuế lên tới 15 tỷ đồng và không còn khả năng duy trì hoạt động.
Thời điểm này, Nhung cùng Ngô Tiến Tiếp tham gia đầu tư ngoại hối trên sàn giao dịch Exness và bị thua lỗ. Để có tiền tiếp tục đầu tư, hai đối tượng thuê nhà tại phường Tân Tiến mở văn phòng, treo biển công ty nhằm tạo vỏ bọc huy động vốn từ các cá nhân.
Chiêu trò huy động vốn
Nhung chỉ đạo Hoàng Thị Tuyên, kế toán công ty, soạn thảo các hợp đồng góp vốn với nhiều nội dung gian dối, sai sự thật. Theo đó, các bị can giới thiệu công ty đang hoạt động ở nhiều lĩnh vực như cung ứng lao động, dịch vụ visa, đầu tư bất động sản và đầu tư tài chính. Chúng cam kết mức lợi nhuận từ 10% đến 20% mỗi tháng, khẳng định không có rủi ro, không mất vốn, có thể rút vốn sau khi báo trước 3 ngày và khoản tiền góp vốn được doanh nghiệp bảo đảm.
Toàn bộ số tiền huy động được chuyển cho Nhung quản lý, chủ yếu sử dụng để giao dịch ngoại hối. Khi thua lỗ, các đối tượng tiếp tục lấy tiền của người góp vốn sau để trả lãi cho người trước, theo hình thức Ponzi.
Kết quả khám xét và thiệt hại
Khám xét nơi ở và nơi làm việc của Lê Thị Kim Nhung, cơ quan điều tra thu giữ 1.874 hợp đồng góp vốn cùng nhiều tài liệu liên quan. Bước đầu xác định, từ tháng 8/2024 đến nay, nhóm bị can đã huy động khoảng 600 tỷ đồng của hơn 200 cá nhân. Trong đó, hơn 100 tỷ đồng đã được chi trả cho một số người. Đến khi vụ án bị phát hiện, còn 141 khách hàng chưa được hoàn trả với tổng số tiền khoảng 474 tỷ đồng.
Vụ án đang được Công an tỉnh Bắc Ninh tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật. Các bị can bị khởi tố về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, theo quy định tại Điều 174 Bộ luật Hình sự 2015, sửa đổi bổ sung 2017, với khung hình phạt cao nhất lên tới chung thân hoặc tử hình.
