Ngày 22/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 3 đối tượng về tội rửa tiền, liên quan đến đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng do người nước ngoài cầm đầu.
Ba đối tượng bị khởi tố
Ba bị can bị khởi tố gồm: Nguyễn Văn A (sinh năm 1990, trú tại quận Cầu Giấy, Hà Nội), Trần Thị B (sinh năm 1995, trú tại huyện Thanh Trì, Hà Nội) và Lê Văn C (sinh năm 1988, trú tại quận Hoàng Mai, Hà Nội). Cả ba bị khởi tố về tội rửa tiền theo quy định tại Điều 324 Bộ luật Hình sự.
Theo điều tra ban đầu, các đối tượng đã có hành vi nhận chuyển tiền từ nước ngoài về Việt Nam, sau đó sử dụng tài khoản ngân hàng của mình để rút tiền mặt hoặc chuyển khoản cho các đối tượng khác nhằm hợp thức hóa nguồn gốc số tiền do phạm tội mà có.
Đường dây lừa đảo do người nước ngoài cầm đầu
Đường dây lừa đảo này do một nhóm người nước ngoài cầm đầu, hoạt động tại nhiều quốc gia. Các đối tượng sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi như giả danh công an, viện kiểm sát, ngân hàng để gọi điện thoại lừa đảo người dân, chiếm đoạt tài sản. Số tiền thu được từ hành vi lừa đảo được chuyển về Việt Nam thông qua các tài khoản ngân hàng của các đối tượng rửa tiền.
Công an TP Hà Nội đã thu giữ nhiều tài liệu, vật chứng liên quan đến vụ án, bao gồm: 10 sổ tiết kiệm, 15 thẻ ngân hàng, 5 điện thoại di động và nhiều giấy tờ khác. Số tiền bị phong tỏa trong các tài khoản ngân hàng lên tới hơn 20 tỷ đồng.
Hành vi rửa tiền bị xử lý nghiêm
Luật sư Nguyễn Văn D (Đoàn luật sư TP Hà Nội) cho biết: "Hành vi rửa tiền là hành vi nguy hiểm cho xã hội, tạo điều kiện cho tội phạm hợp thức hóa tài sản bất hợp pháp. Theo quy định của pháp luật, người phạm tội rửa tiền có thể bị phạt tù từ 1 năm đến 15 năm tùy theo mức độ nghiêm trọng."
Vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của các đối tượng liên quan trong đường dây lừa đảo xuyên quốc gia này.
Khuyến cáo người dân cảnh giác
Công an TP Hà Nội khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác trước các thủ đoạn lừa đảo qua mạng, không chuyển tiền cho người lạ khi chưa xác minh rõ thông tin. Khi phát hiện các hành vi nghi vấn, người dân cần báo ngay cho cơ quan công an gần nhất để được hỗ trợ kịp thời.
