Công an Hà Nội đã khởi tố thêm 7 bị can và một vụ án liên quan đến đường dây lừa đảo mua bán, chuyển nhượng hợp đồng kỳ nghỉ du lịch, nâng tổng số bị can lên 201 người trong 25 vụ án. Số tiền liên quan đến hành vi phạm tội ước tính hơn 2.700 tỷ đồng.
Diễn biến vụ án
Sáng 19/6, Công an TP Hà Nội cho biết cơ quan tố tụng đã phê chuẩn khởi tố tổng cộng 201 bị can, tăng 7 bị can và một vụ án so với thông tin trước đó. Con số này có thể tiếp tục tăng khi có 27 công ty liên quan đến vụ án. Trong số 201 bị can, có hàng chục người là lãnh đạo doanh nghiệp.
Qua trích xuất dữ liệu, cơ quan điều tra xác định có khoảng 17.000 hợp đồng sở hữu kỳ nghỉ đã được ký kết. Đến nay, mới có gần 500 bị hại trình báo với tổng số tiền bị chiếm đoạt hơn 180 tỷ đồng.
Kêu gọi bị hại trình báo
Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Công an Hà Nội, kêu gọi các bị hại đến trụ sở công an xã, phường hoặc cơ quan điều tra để trình báo, đảm bảo quyền lợi.
Thủ đoạn lừa đảo
Theo Công an TP Hà Nội, từ năm 2023 đến 2025, các nhóm đối tượng đã thành lập 27 công ty, phân công vai trò từ chỉ đạo, gọi điện lôi kéo khách đến tư vấn, ký hợp đồng. Chúng thu thập thông tin khách hàng từ công ty cũ, xây dựng kịch bản tư vấn và chi hoa hồng cao từ 2% đến 20% cho nhân viên để dụ dỗ khách mua hoặc chuyển nhượng hợp đồng.
Thủ đoạn chính là mời người dân, chủ yếu là người cao tuổi, tham dự hội nghị, hội thảo và nhận voucher du lịch miễn phí. Tại đây, khách được giới thiệu các gói “sở hữu kỳ nghỉ du lịch” giá 200-900 triệu đồng, thời hạn 5-40 năm. Nhân viên tư vấn đưa ra nhiều ưu đãi và cam kết miệng về khả năng sinh lời khi chuyển nhượng.
Với khách đã mua hợp đồng, các đối tượng tiếp tục cam kết môi giới chuyển nhượng giá cao nhưng yêu cầu nộp thêm tiền dưới các lý do như phí đảm bảo chuyển nhượng, nâng cấp dịch vụ. Khi khách yêu cầu thực hiện cam kết, các công ty tìm cách né tránh, trì hoãn.
Kết quả điều tra
Đến ngày 18/6, Công an TP Hà Nội đã khám xét 196 địa điểm liên quan 27 công ty, thu giữ nhiều tài liệu, máy tính, máy đếm tiền. Tổng giá trị tiền, tài sản tạm giữ, phong tỏa khoảng 680,3 tỷ đồng, gồm tiền mặt, tài khoản ngân hàng, ô tô, bất động sản, sổ tiết kiệm và các tài sản khác.
Cơ quan điều tra ước tính số tiền liên quan hành vi phạm tội khoảng hơn 2.700 tỷ đồng.
