Ngày 6 tháng 6, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Đắk Lắk thông báo đã khởi tố bị can và bắt tạm giam ông Nguyễn Vũ Anh Tuấn, 50 tuổi, trú tại phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, để điều tra về các hành vi vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và buôn bán hàng giả. Cùng trong vụ án này, cơ quan điều tra cũng khởi tố bị can và bắt tạm giam ông Trương Nam Nguyên, 37 tuổi, cùng trú tại địa phương, về hành vi buôn bán hàng giả.
Theo điều tra ban đầu, ông Nguyễn Vũ Anh Tuấn là chủ sở hữu đồng thời là người đại diện theo pháp luật của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Kính Nhôm Inox Anh Tuấn, có trụ sở tại phường Buôn Ma Thuột. Ông Trương Nam Nguyên từng giữ chức vụ giám đốc kinh doanh của doanh nghiệp này. Công ty hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh kính, nhôm, inox cùng nhiều loại phụ kiện phục vụ ngành xây dựng.
Phát hiện hàng giả và sai phạm kế toán
Trong quá trình hoạt động của công ty, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Đắk Lắk đã phát hiện một số dấu hiệu bất thường, tiến hành kiểm tra đồng loạt các chi nhánh của doanh nghiệp trên địa bàn phường Buôn Ma Thuột. Qua kiểm tra, lực lượng công an đã phát hiện và tạm giữ hơn 14.000 sản phẩm bao gồm khóa cửa, phụ kiện khóa và phụ kiện cửa các loại giả mạo nhãn hiệu KIN LONG, với tổng giá trị hơn 1,62 tỷ đồng.
Ngoài hành vi buôn bán hàng giả, cơ quan điều tra còn phát hiện công ty đã lập và sử dụng hai hệ thống sổ sách để theo dõi hoạt động kinh doanh. Một hệ thống dữ liệu nội bộ được sử dụng để ghi nhận doanh thu và hoạt động bán hàng thực tế; hệ thống còn lại được sử dụng để kê khai và báo cáo thuế cho cơ quan chức năng. Qua đối chiếu dữ liệu từ năm 2022 đến năm 2024, cơ quan điều tra xác định có sự chênh lệch lớn giữa doanh thu thực tế và doanh thu đã kê khai nộp thuế, với số tiền không được ghi nhận trong sổ sách kế toán lên tới gần 379 tỷ đồng. Hành vi này đã gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước hơn 4,3 tỷ đồng.
Tiếp tục điều tra và xử lý
Hiện nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đang tiếp tục điều tra, củng cố hồ sơ vụ án để xử lý theo đúng quy định của pháp luật. Các bị can đã bị tạm giam để phục vụ công tác điều tra.
Khánh Linh (tổng hợp)
