Đại án sở hữu kỳ nghỉ 3.300 tỷ đồng đang gây chấn động dư luận khi Công an Hà Nội và TP.HCM đã khởi tố tổng cộng 35 vụ án với gần 400 bị can liên quan hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua các hợp đồng sở hữu kỳ nghỉ. Luật sư Đặng Văn Cường cảnh báo làn sóng điều tra có thể mở rộng sang nhiều doanh nghiệp khác trong ngành du lịch.
Luật sư cảnh báo làn sóng điều tra mở rộng
Luật sư Đặng Văn Cường, Trưởng Văn phòng Luật sư Chính Pháp, Đoàn Luật sư TP Hà Nội, cho rằng quá trình điều tra các vụ án này sẽ làm rõ hành vi phạm tội của các đồng phạm khác và mở rộng sang các doanh nghiệp khác. Ông nhấn mạnh cơ quan điều tra sẽ sàng lọc, phân loại và xử lý đúng người, đúng tội, đúng pháp luật.
Hợp đồng sở hữu kỳ nghỉ: Lừa đảo hay hợp pháp?
Theo luật sư Đặng Văn Cường, pháp luật Việt Nam không cấm kinh doanh lưu trú du lịch hay cho thuê căn hộ khách sạn. Việc bán dịch vụ du lịch dài hạn với hình thức đặt tiền trước là phương thức kinh doanh tồn tại ở nhiều nước. Tuy nhiên, giao dịch chỉ hợp pháp khi bất động sản nghỉ dưỡng có thật, người giao dịch có thẩm quyền, nội dung thỏa thuận khả thi và quyền lợi khách hàng được đảm bảo. Nếu các yếu tố này không có thật, đó là thủ đoạn gian dối để chiếm đoạt tài sản.
Những ai có thể bị xử lý hình sự?
Luật sư Đặng Văn Cường cho biết, không phải tất cả nhân viên trong doanh nghiệp đều bị khởi tố. Chỉ những người biết hoạt động là lừa đảo nhưng vẫn tham gia, tiếp tay, giúp sức để hưởng lợi mới bị xác định là đồng phạm. Các đối tượng vẽ ra mô hình, tổ chức triển khai, tuyển dụng lao động, quản lý kinh doanh, đội ngũ sales, marketing biết rõ thủ đoạn nhưng vẫn thực hiện hành vi sẽ bị xử lý về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Cơ quan điều tra cũng sẽ làm rõ hành vi che giấu tội phạm, không tố giác tội phạm, rửa tiền để xử lý theo quy định. Hành vi lừa đảo cấu thành tội phạm từ thời điểm nạn nhân chuyển tiền và đối tượng nhận được tiền, không phụ thuộc vào việc sau đó có trả lại tiền hay không.
Theo luật sư, làn sóng điều tra sẽ tiếp tục mở rộng ra nhiều tỉnh thành, nhằm thanh lọc hoạt động lữ hành du lịch và kiểm soát chặt chẽ hình thức bán kỳ nghỉ.
