Đường dây lừa đảo tiền ảo LuxkingTech với mô hình đa cấp biến tướng
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hải Phòng vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Văn Luyện (sinh năm 1984, quê tỉnh Phú Thọ) về tội "Vi phạm quy định về kinh doanh theo phương thức đa cấp". Đường dây do Luyện cầm đầu đã lôi kéo hàng nghìn người tham gia vào dự án đầu tư tiền ảo LuxkingTech với những hứa hẹn lợi nhuận cao không tưởng.
Thủ đoạn tinh vi với vỏ bọc quốc tế
Theo điều tra, cuối năm 2022, Nguyễn Văn Luyện đã khởi xướng và tổ chức đường dây lừa đảo đầu tư tiền kỹ thuật số mang tên LuxkingTech. Để tạo vẻ ngoài chuyên nghiệp và đáng tin cậy, Luyện đã thuê các lập trình viên xây dựng hệ sinh thái dự án bao gồm đồng token LuxkingTech (mã giao dịch LKT) và website luxkingtech.com.
Website này cho phép nhà đầu tư tạo tài khoản, theo dõi số dư, lợi nhuận và hoa hồng trên nền tảng trực tuyến. Tuy nhiên, thực chất toàn bộ hoạt động từ mở gói đầu tư, quản lý dòng tiền đến phê duyệt giao dịch đều do Luyện và nhóm đối tượng điều hành, kiểm soát hoàn toàn.
Luyện còn thành lập Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ quốc tế PeaceFul với trụ sở tại phường Long Biên, thành phố Hà Nội, giao cho một đối tượng khác làm đại diện pháp luật. Hiểu rõ pháp luật Việt Nam chưa công nhận tiền điện tử là phương thức thanh toán hợp pháp, Luyện tiếp tục thành lập một công ty có văn phòng đại diện tại Singapore và thuê người làm giám đốc điều hành nhằm niêm yết token LKT lên các sàn giao dịch tiền điện tử quốc tế.
Mô hình đa cấp biến tướng với lời hứa hấp dẫn
Thực chất, LuxkingTech được vận hành theo mô hình đa cấp biến tướng tinh vi. Các đối tượng quảng cáo các gói đầu tư và hứa hẹn trả lợi nhuận hàng ngày, kèm theo thông tin đồng tiền này có thể sử dụng để trao đổi, mua sắm, du lịch hoặc sử dụng các sản phẩm trong hệ sinh thái của công ty.
Người tham gia đầu tư không chỉ được hưởng lợi nhuận từ khoản tiền đầu tư bỏ ra mà còn được khuyến khích giới thiệu thêm người mới để hưởng hoa hồng từ hoạt động đầu tư của các "tuyến dưới", hình thành mạng lưới chằng chịt mang tính chất "lấy tiền người sau trả tiền người tham gia trước".
Đội ngũ nhân viên công ty thường xuyên đăng tải các thông tin trên mạng xã hội khoe lợi nhuận, nhà đẹp, xe sang hay hình ảnh dự án có đông người tham gia với mục đích dụ dỗ các nạn nhân tiềm năng.
Thiệt hại khổng lồ và quy mô đặc biệt nghiêm trọng
Đến khi bị phát hiện, đường dây này đã lôi kéo hơn 1.000 người tham gia tại nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước với tổng số tiền đầu tư lên tới 175 tỷ đồng. Quá trình điều tra, lực lượng chức năng đã thu giữ nhiều tài liệu, thiết bị điện tử, phương tiện cùng tài sản có giá trị khoảng 50 tỷ đồng.
Đại tá Lê Đức Thành, Phó giám đốc Công an thành phố Hải Phòng, nhấn mạnh chuyên án này là vụ việc có tính chất đặc biệt nghiêm trọng. Các đối tượng sử dụng thủ đoạn mới, tinh vi, có yếu tố xuyên quốc gia, lợi dụng công nghệ cao, tiền điện tử và mô hình đa cấp để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản với quy mô rất lớn.
Hành động này không chỉ ảnh hưởng đến an ninh kinh tế, trật tự an toàn xã hội mà còn xâm phạm nghiêm trọng đến quyền lợi hợp pháp của người dân. Việc kịp thời phát hiện, xác lập và đấu tranh thành công chuyên án đã khẳng định quyết tâm cao của lực lượng công an thành phố trong đấu tranh không khoan nhượng với các loại tội phạm sử dụng công nghệ cao.
Cơ quan điều tra tiếp tục mở rộng làm rõ toàn bộ hành vi phạm tội của các đối tượng, đồng thời xử lý triệt để tài sản có được từ hành vi phạm tội để bồi thường cho các nạn nhân.
