Hà Nội khởi tố 9 bị can trong vụ lừa đảo chiếm đoạt 320 tỷ đồng từ ngân hàng
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội vừa tiến hành khởi tố 9 bị can về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, liên quan đến vụ án chiếm đoạt gần 320 tỷ đồng của một ngân hàng trên địa bàn thủ đô. Đây được xác định là một vụ án có tổ chức, với các hành vi được thực hiện một cách bài bản nhằm che giấu và lừa đảo.
Phương thức hoạt động tinh vi của nhóm đối tượng
Theo điều tra, các bị can đã phân công vai trò cụ thể và đồng thuận thực hiện một chuỗi hành vi khép kín. Một trong số đó là Lương Ngọc Thoan (sinh năm 1981, hộ khẩu thường trú tại thành phố Hải Phòng), giữ vai trò giám đốc đứng tên pháp nhân. Thoan đã ký các hồ sơ tín dụng, hợp đồng và hóa đơn giả mạo, tạo căn cứ để ngân hàng giải ngân tiền vay.
Tại cơ quan công an, bị can Lương Ngọc Thoan đã khai nhận rằng sau khi được giải thích, bản thân nhận thức rõ việc ký khống hồ sơ là vi phạm pháp luật. Thoan thừa nhận đã trực tiếp giúp sức cho chủ doanh nghiệp thực hiện các khoản vay, dù không nắm được cụ thể từng khoản. Việc ký hồ sơ diễn ra nhiều lần khi các giấy tờ được gửi tới để tiếp tục thủ tục.
Sử dụng doanh nghiệp 'bình phong' để hợp thức hóa hồ sơ
Cơ quan điều tra xác định đây không phải là rủi ro tín dụng hay tranh chấp kinh tế thông thường, mà là vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản có tổ chức. Từ năm 2021 đến 2024, các đối tượng đã thành lập và sử dụng nhiều doanh nghiệp làm 'bình phong', trong đó Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Hoàng Thành giữ vai trò trung tâm.
Công ty này trực tiếp sử dụng hợp đồng kinh tế và hóa đơn không có giao dịch thực tế để vay vốn và nhận tiền giải ngân. Các doanh nghiệp liên quan chỉ hoạt động hình thức, được dùng để hợp thức hóa hồ sơ vay vốn và luân chuyển dòng tiền. Ngay từ đầu, nhóm đối tượng không có mục đích sử dụng vốn vay cho sản xuất, kinh doanh thực tế, mà lợi dụng quy định tín dụng để chiếm đoạt tài sản.
Thiệt hại có thể lên tới hàng nghìn tỷ đồng
Đại tá Trần Thanh Tùng, Chánh Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội, cho biết trong quá trình điều tra, cơ quan xác định các đối tượng đã sử dụng nhiều pháp nhân và cá nhân để tổ chức hành vi chiếm đoạt, với số tiền sơ bộ là 320 tỷ đồng. Quá trình điều tra mở rộng còn cho thấy khả năng nhóm này chiếm đoạt thêm nhiều nghìn tỷ đồng từ các ngân hàng khác.
Hiện tại, Công an TP Hà Nội đang tiếp tục mở rộng điều tra để làm rõ trách nhiệm của các cá nhân liên quan. Đồng thời, cơ quan chức năng sẽ truy tìm, kê biên, phong tỏa và thu hồi tài sản do phạm tội mà có, nhằm bảo đảm xử lý vụ án một cách nghiêm minh và đúng quy định pháp luật.
