TAND TP Hà Nội vừa tuyên phạt Nguyễn Văn Trung (SN 1986, quê Nghệ An) 14 năm 6 tháng tù và Nguyễn Sơn Lam (SN 1995, quê Cà Mau) 14 năm tù cùng về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Đường dây lừa đảo xuyên biên giới
Theo cáo trạng, đầu năm 2024, Nguyễn Văn Trung quen Phạm Anh Hùng (hiện không có mặt tại địa phương) và được rủ sang Campuchia làm việc. Trung một mình đến cửa khẩu Mộc Bài rồi được đưa vượt biên qua đường tiểu ngạch. Tại Campuchia, Trung làm việc tại một tòa nhà 6 tầng, nơi đặt trụ sở công ty lừa đảo do Hùng quản lý.
Cùng thời điểm, Nguyễn Sơn Lam được em vợ rủ sang Singapore làm nhân viên công ty đồ chơi, nhưng sau đó bị đưa qua Campuchia và ở cùng tòa nhà với Trung.
Phân công nhiệm vụ trong đường dây
Trung làm ở bộ phận D2, Lam thuộc D1. Nhân viên D1 được cấp điện thoại, sim và danh sách nạn nhân, thực hiện cuộc gọi giả danh nhà mạng hoặc tổ chức từ thiện. Khi nạn nhân không liên quan, cuộc gọi chuyển sang D2 đóng giả công an, yêu cầu kê khai tài khoản ngân hàng và chuyển tiền.
Chiếm đoạt tiền riêng
Trong quá trình yêu cầu nạn nhân chuyển tiền, Trung nảy ý định chiếm đoạt riêng thay vì chuyển về công ty. Trung bàn với Lam sử dụng tài khoản ngân hàng của người khác để nhận tiền, bỏ qua hệ thống công ty. Kết quả điều tra xác định, từ ngày 13/6/2024 đến 10/1/2025, Lam đã nhờ tài khoản quen nhận 64 giao dịch với tổng số tiền hơn 1,7 tỷ đồng. Sau khi trừ chi phí, Lam giữ lại hơn 840 triệu đồng và chuyển cho Trung hơn 862 triệu đồng.
Đường về Việt Nam và bị bắt
Lo sợ bị phát hiện, Trung bảo Lam tìm cách về Việt Nam. Lam trốn về qua đường tiểu ngạch gần cửa khẩu Mộc Bài, nhưng vẫn liên lạc với Trung qua Zalo để nhận tiền từ nạn nhân. Đến ngày 10/1/2025, Trung thông báo ngừng sử dụng tài khoản cũ vì dễ bị phát hiện, sau đó cắt liên lạc và cũng về Việt Nam.
Theo hồ sơ vụ án, các nạn nhân bị chiếm đoạt từ 5 triệu đến 540 triệu đồng/người. Ngoài số tiền chiếm đoạt riêng, Trung còn được công ty lừa đảo tại Campuchia trả 400 triệu đồng tiền công.
