Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh tạm giam đối với Trần Đức Thắng (SN 1979, trú tại phường Lào Cai, tỉnh Lào Cai) – Giám đốc Công ty TNHH Vận tải Toàn Thắng, để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Dùng hợp đồng góp vốn dự án bất động sản để lừa đảo
Theo kết quả điều tra ban đầu, vụ việc bắt nguồn từ năm 2012, khi Dự án Tiểu khu đô thị số 19 thuộc Khu đô thị mới Lào Cai - Cam Đường đang thu hút sự quan tâm của nhiều nhà đầu tư. Dù không phải chủ đầu tư dự án và cũng không được phép huy động vốn, Trần Đức Thắng bị cáo buộc đã lợi dụng danh nghĩa Công ty TNHH Vận tải Toàn Thắng để ký kết các hợp đồng góp vốn với người dân.
Cơ quan điều tra cho biết các hợp đồng này được lập dưới hình thức hợp tác đầu tư nhằm tạo niềm tin cho người góp vốn về khả năng tham gia dự án bất động sản. Tuy nhiên, việc huy động vốn nói trên không đúng quy định của pháp luật do doanh nghiệp không có quyền thực hiện hoạt động này.
6 bị hại với tổng số tiền 1,82 tỷ đồng
Bằng phương thức trên, Trần Đức Thắng được xác định đã nhận tiền của nhiều người dân với cam kết tham gia đầu tư vào dự án. Kết quả điều tra bước đầu cho thấy có 6 người trở thành bị hại, với tổng số tiền bị chiếm đoạt khoảng 1,82 tỷ đồng.
Sau quá trình thu thập tài liệu, chứng cứ, ngày 7/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đã chính thức khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh tạm giam đối với Trần Đức Thắng để phục vụ công tác điều tra.
Cơ quan điều tra mở rộng vụ án, kêu gọi người dân cung cấp thông tin
Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục mở rộng vụ án nhằm xác minh toàn bộ hành vi của bị can, đồng thời rà soát khả năng còn những người khác đã chuyển tiền cho Công ty TNHH Vận tải Toàn Thắng hoặc cá nhân Trần Đức Thắng thông qua hình thức hợp tác đầu tư tương tự.
Để phục vụ quá trình điều tra, Công an tỉnh Lào Cai đề nghị các tổ chức, cá nhân từng chuyển tiền cho Công ty TNHH Vận tải Toàn Thắng hoặc trực tiếp cho Trần Đức Thắng nhằm mục đích hợp tác đầu tư tại Dự án Tiểu khu đô thị số 19 chủ động liên hệ với Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Lào Cai để cung cấp thông tin, tài liệu liên quan. Việc này sẽ giúp cơ quan điều tra làm rõ toàn bộ vụ việc, đồng thời bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của những người có liên quan.
Bài học về rủi ro khi góp vốn dự án bất động sản
Vụ án một lần nữa cho thấy những rủi ro khi tham gia góp vốn vào các dự án bất động sản chưa được kiểm chứng đầy đủ về mặt pháp lý. Theo cơ quan chức năng, trước khi ký kết hợp đồng hoặc chuyển tiền đầu tư, người dân cần xác minh rõ tư cách của chủ đầu tư, năng lực pháp lý của đơn vị huy động vốn cũng như các giấy tờ chứng minh dự án đủ điều kiện kinh doanh.
