Giám đốc Công an Hà Nội khẳng định công an thủ đô có nhiều kinh nghiệm trong việc phong tỏa, truy xuất, truy nguồn và thu hồi tài sản do phạm tội mà có, nhằm đảm bảo quyền lợi cho các bị hại. Ông kêu gọi những người mua hợp đồng kỳ nghỉ nhanh chóng ra trình báo.
Kêu gọi nạn nhân trình báo
Tại hội nghị thông tin về các vụ án kinh tế, môi trường điển hình trên địa bàn Hà Nội sáng 19/6, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Công an TP, đã chia sẻ về vụ án liên quan đến hợp đồng kỳ nghỉ. Theo đó, cơ quan điều tra xác định có khoảng 17.000 hợp đồng sở hữu kỳ nghỉ, nhưng đến nay mới chỉ ghi nhận lời khai của gần 500 bị hại. Ông nhấn mạnh còn rất nhiều người chưa ra trình báo.
Giám đốc Công an Hà Nội kêu gọi các bị hại đến trụ sở công an xã, phường hoặc cơ quan điều tra Công an TP để trình báo, đảm bảo quyền lợi. Ông khẳng định công an thủ đô có nhiều kinh nghiệm trong việc phong tỏa, truy xuất, truy nguồn và thu hồi tài sản phạm tội, như đã làm trong vụ Mr Pips.
Chi tiết vụ án
Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng cho rằng các đối tượng rất tinh vi, sử dụng hợp đồng dân sự nhưng bản chất là vi phạm hình sự. Công an TP sẽ tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò, trách nhiệm của từng bị can, đảm bảo quyền lợi cho bị hại. Ông cũng cảnh báo người dân thận trọng khi đầu tư, không nghe theo lời mời gọi lợi nhuận cao, và báo cho cơ quan chức năng nếu nghi ngờ.
Theo Thượng tá Đỗ Thế Thắng, Phó Trưởng phòng Cảnh sát kinh tế (PC03), đến nay cơ quan điều tra xác định 27 công ty liên quan, đã khởi tố 24 vụ án. Ba công ty còn lại, trong đó có Công ty Alma, đang được xác minh.
Từ ngày 12/6 đến 18/6, Công an Hà Nội khởi tố 24 vụ án, 194 người về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Hai bị can bị khởi tố thêm tội Rửa tiền. Cơ quan điều tra lấy lời khai gần 500 bị hại, với số tiền bị chiếm đoạt hơn 180 tỷ đồng.
Phương thức hoạt động
Công an xác định từ năm 2023 đến 2025, các nhóm bị can thành lập 27 công ty để bán, môi giới cho thuê, chuyển nhượng hợp đồng kỳ nghỉ du lịch. Các đối tượng cầm đầu cung cấp thông tin khách hàng từ công ty cũ, xây dựng kịch bản tư vấn, chi trả hoa hồng cao từ 2% đến 20% cho nhân viên kinh doanh để dụ dỗ khách hàng mua hoặc cho thuê, chuyển nhượng hợp đồng, nộp tiền đặt cọc và ký hợp đồng môi giới.
Các bị can lợi dụng lòng tin, sự thiếu hiểu biết và tâm lý thích được tặng quà của người dân, chủ yếu là người cao tuổi, để mời chào tham dự hội nghị, hội thảo, nhận voucher du lịch miễn phí với cam kết không cần mua hàng, không mang tiền mặt, chỉ cần căn cước công dân. Khi đến, khách hàng được giới thiệu sản phẩm “Sở hữu kỳ nghỉ du lịch” với giá 200-900 triệu đồng, thời hạn hợp đồng 5-40 năm. Nhân viên tư vấn đưa ra chính sách ưu đãi giảm giá lớn nếu ký kết ngay, đồng thời cam kết miệng về khả năng sinh lời khi chuyển nhượng. Nhiều khách hàng đã tin lời và ký hợp đồng, đặt cọc.
Kết quả điều tra
Tính đến 18/6, cơ quan điều tra khám xét 196 địa điểm, thu giữ hợp đồng, phiếu thu, máy tính, máy đếm tiền; tạm giữ tiền và tài sản của các bị can với tổng giá trị hơn 680 tỷ đồng. Cụ thể: hơn 17 tỷ đồng tiền mặt, phong tỏa gần 61 tỷ đồng trong tài khoản, 11 ô tô trị giá khoảng 14,3 tỷ đồng, 19 bất động sản trị giá khoảng 504 tỷ đồng, 3 sổ tiết kiệm trị giá 12 tỷ đồng; tạm dừng giao dịch 2 tài sản của công ty New Era trị giá khoảng 150 tỷ đồng gồm khách sạn tại Quảng Ninh và thửa đất 5,6ha tại Ninh Bình. Bước đầu, Công an TP Hà Nội ước tính số tiền liên quan đến hành vi phạm tội hơn 2.700 tỷ đồng.
