FBI mở cuộc điều tra bất ngờ nhắm vào Liên đoàn bóng đá Argentina
Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) vừa bất ngờ tiến hành điều tra Liên đoàn Bóng đá Argentina (AFA) liên quan đến các hoạt động tài chính của tổ chức này trên đất Mỹ. Theo báo cáo, FBI đang tìm hiểu cách AFA chuyển tiền thông qua hệ thống tài chính Mỹ và xem xét liệu có sai phạm hay không.
Triệu tập doanh nhân trung gian để lấy lời khai
Tờ La Nación (Argentina) đưa tin, các điều tra viên thuộc Bộ Tư pháp Mỹ đã triệu tập doanh nhân Guillermo Tofoni để lấy lời khai. Cuộc thẩm vấn kéo dài hơn hai giờ nhằm phục vụ cuộc điều tra sơ bộ về cách quản lý các hợp đồng thương mại quốc tế của AFA. Ông Guillermo Tofoni là doanh nhân nổi tiếng, chuyên đóng vai trò trung gian kết nối AFA với làng bóng đá quốc tế.
Trọng tâm vào dòng tiền 300 triệu USD và công ty TourProdEnter LLC
Tờ Infobae tiết lộ, mục tiêu của buổi làm việc là làm rõ liệu các giao dịch tài chính của AFA thông qua hệ thống ngân hàng và doanh nghiệp tại Mỹ có dấu hiệu vi phạm luật liên bang hay không. Trọng tâm cuộc điều tra hiện nhắm vào TourProdEnter LLC - một doanh nghiệp có trụ sở tại Mỹ, được sử dụng làm đơn vị tiếp nhận và quản lý các khoản thanh toán từ hợp đồng thương mại quốc tế của AFA. Giới điều tra Mỹ đang xem xét kỹ lưỡng dòng tiền có tổng trị giá lên tới hơn 300 triệu USD được luân chuyển qua hệ thống tài chính nước này, bao gồm cả các khoản thanh toán từ các đối tác thương mại lớn như Adidas và Warner.
Các công tố viên liên bang giàu kinh nghiệm phụ trách vụ án
Các công tố viên muốn xác định xem liệu một phần của các giao dịch này có cấu thành hành vi rửa tiền hoặc gian lận ngân hàng theo luật pháp Mỹ hay không. Cuộc điều tra quy mô này do ba công tố viên liên bang phụ trách, bao gồm Patrick Gushue và Christopher Ting (trụ sở Washington D.C.), cùng Michael Berger (thuộc Văn phòng Công tố liên bang khu vực Nam Florida). Đây đều là những chuyên gia dày dặn kinh nghiệm trong xử lý các vụ án liên quan đến tội phạm tài chính, rửa tiền và gian lận ngân hàng.
Thời điểm nhạy cảm khi lãnh đạo AFA có mặt tại Mỹ
Vụ việc được tiết lộ vào thời điểm vô cùng nhạy cảm. Chủ tịch AFA, ông Claudio "Chiqui" Tapia, hiện đang có mặt tại Mỹ để đồng hành cùng đội tuyển quốc gia tại chiến dịch World Cup. Khi được hỏi liệu giới lãnh đạo cấp cao của AFA có thể bị triệu tập lấy lời khai hay không, một nguồn tin am hiểu vụ việc chia sẻ đầy ẩn ý với Infobae: "Họ đều đang ở đây". Tuy nhiên, tính đến thời điểm hiện tại, chưa có thông tin nào cho thấy ông Tapia hay các quan chức khác của AFA bị truy tố hay buộc tội tại Mỹ.
Giai đoạn điều tra sơ bộ, chưa có kết luận chính thức
Hiện tại, Bộ Tư pháp Mỹ và FBI vẫn chưa công bố thông tin chính thức. Các nguồn tin từ Argentina đều nhấn mạnh sự việc mới chỉ ở giai đoạn điều tra sơ bộ nhằm xác định xem có đủ căn cứ để mở một vụ án hình sự hay không. Do đó, vẫn còn quá sớm để kết luận AFA hay bất kỳ cá nhân nào đã thực hiện hành vi phạm pháp trong lúc cuộc điều tra vẫn đang tiếp diễn.
