Công an tỉnh Thanh Hóa vừa khởi tố 4 bị can trong Chuyên án 268V, thu giữ 354 viên kim cương trị giá khoảng 68,8 tỷ đồng. Kết quả điều tra ban đầu xác định hơn 3.400 viên kim cương nhập lậu đã được đưa vào hệ thống bán lẻ của Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) để tiêu thụ.
Đối tượng bị khởi tố
Trong số các bị can có Phạm Thị Hồng Duyên (sinh năm 1994), trú tại phường Tân Hưng, TP. Hồ Chí Minh, là Trưởng phòng Kinh doanh SJC. Các bị can khác gồm Trần Công (sinh năm 1975), trú tại phường Hạnh Thông; Trần Hữu Thanh Quân (sinh năm 1994), trú tại phường Gia Định; và Hoàng Trung Bắc (sinh năm 1992), trú tại phường Lái Thiêu, TP. Hồ Chí Minh.
Thủ đoạn tinh vi
Cơ quan điều tra xác định, từ năm 2022 đến năm 2024, Lê Thúy Hằng, khi giữ chức Tổng Giám đốc SJC, đã thống nhất, chỉ đạo Phạm Thị Hồng Duyên liên hệ đặt mua kim cương nhập lậu từ Hồng Kông (Trung Quốc), vận chuyển trái phép về Việt Nam để đưa vào hệ thống cửa hàng bán lẻ của SJC tiêu thụ.
Phạm Thị Hồng Duyên là người trực tiếp liên hệ đặt hàng và tiếp nhận nguồn kim cương nhập lậu. Sau khi hàng về Việt Nam, Trần Công bán số kim cương này cho SJC; Trần Hữu Thanh Quân và Hoàng Trung Bắc trực tiếp giao hàng.
Hợp thức hóa hàng lậu
Để che giấu nguồn gốc, Phạm Thị Hồng Duyên sử dụng thông tin cá nhân của nhiều khách hàng nhập vào hệ thống quản lý của SJC dưới hình thức thu mua lại kim cương từ khách hàng cá nhân. Nhờ đó, số kim cương nhập lậu được hợp thức hóa về hồ sơ trước khi đưa vào kinh doanh.
Sau khi hợp thức hóa, toàn bộ số kim cương được đưa đến Công ty Rồng Vàng SJC (đơn vị kiểm định của SJC) để kiểm định trước khi nhập kho và phân phối ra thị trường. Các đối tượng chia nhỏ số lượng kim cương trong từng lần kiểm định nhằm tránh bị phát hiện.
Mở rộng điều tra
Liên quan đến Chuyên án 268V, Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố nhiều nhân vật cốt cán khác: Đặng Ngọc Thảo (sinh năm 1974), cựu Giám đốc Công ty TNHH một thành viên giám định PNJ (PNJ-LAB) thuộc PNJ; Trần Tiễn Như Nghi (sinh năm 1987), nhân viên kiểm định PNJ-LAB; Lê Thị Ngọc Mỹ (sinh năm 1960), Giám đốc Công ty TNHH vàng bạc và đá quý Kim Lý; Nguyễn Thị Liên (sinh năm 1980), Giám đốc Công ty TNHH Ngọc Tâm; và Hoàng Thị Thanh Nga (sinh năm 1980), Giám đốc Công ty TNHH đầu tư NCA.
